FATF не стала менять статус России и включать ее в антиотмывочные списки

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала менять статус России и включать ее в свои антиотмывочные списки. Это следует из сообщения, выпущенного организацией по итогам пленарного заседания в Париже.

По итогам встречи группа внесла Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар и Ливан в серый список (перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным наблюдением FATF) и исключила из него Сенегал. Черный список высокорискованных юрисдикций не изменился, в него входят три страны: КНДР, Иран и Мьянма.

Членство России в FATF по-прежнему приостановлено, говорится в коммюнике.

Пленарное заседания FATF проходило с 23 по 25 октября в Париже. В нем приняли участие делегаты из более чем 200 юрисдикций и наблюдатели от международных организаций, которые обсуждали «ключевые проблемы, касающиеся отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения», сообщили в организации.

В середине октября издание Politico сообщило, что FATF в ближайшее время рассмотрит вопрос о включении России в черный список. Politico писало об этому со ссылкой на конфиденциальное досье, подготовленное организацией. В нем отмечается, что еще в апреле 2022 года Украина впервые попросила FATF включить Россию в черный список и с тех пор постоянно — хотя и безуспешно — представляла новые данные в пользу этого решения. На заседании 22 октября Киев вновь представил свои доводы внутреннему органу FATF, который должен определиться, рекомендовать ли это предложение для официального рассмотрения.

В настоящее время FATF объединяет около 40 стран, в том числе Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию. Трижды в год группа собирается, чтобы решить, какие страны следует переместить в серые или черные списки или, напротив, исключить из них. Для принятия решения требуется консенсус членов группы, отмечает Politico.

В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации, отметив, что Москва «торгует со странами, в отношении которых действуют санкции ООН», и является источником «злонамеренной киберактивности». Но в июне того же года FATF не стала включать Россию ни в черный, ни в серый список.

В этом феврале FATF снизила рейтинг России, связанный с контролем за операциями с виртуальными активами и криптовалютой. Рейтинг был снижен с «соответствует» до «частично соответствует». В то же время по трем рекомендациям FATF оценки России были улучшены — с уровня «соответствует» до «значительно соответствует». Речь шла о рекомендациях по соблюдению мер по замораживанию активов лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН.