Politico узнала о возможном внесении России в черный список FATF по просьбе Киева
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время обсудит вопрос о внесении России в черный список, пишет Politico со ссылкой на конфиденциальное досье. На этом с весны 2022 года настаивает Украина. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время может принять решение о внесении России в черный список, сообщило издание Politico со ссылкой на конфиденциальное досье, подготовленное организацией.
В нем отмечается, что еще в апреле 2022 года Украина впервые попросила FATF включить Россию в черный список и с тех пор постоянно — хотя и безуспешно — представляла новые доказательства для принятия этого решения. На заседании 22 октября Киев вновь представит свои доводы внутреннему органу FATF, который должен определиться, рекомендовать ли это предложение для официального рассмотрения.
В досье, представленном на рассмотрение членов FATF, отмечается, что Россия поддерживает тесное финансовое и военное сотрудничество с государствами из черного списка, в том числе Северной Кореей и Ираном, и финансирует частные военные формирования, такие как ЧВК «Вагнер». Также в нем говорится, что Россия использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег, «полученных от продажи товаров, украденных во время вторжения в Украину», в том числе зерна и полезных ископаемых.
Если очередная попытка Украины будет успешной, Россия присоединится к Ирану, КНДР и Мьянме в списке стран с высоким уровнем риска FATF, отмечает Politico.
В настоящее время FATF объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию. Трижды в год группа собирается для того, чтобы решить, какие страны следует переместить в серые или черные списки или, напротив, исключить из них. Для принятия решения требуется консенсус членов группы, подчеркивает Politico.
В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации, отметив, что Москва «торгует со странами, в отношении которых действуют санкции ООН», и является источником «злонамеренной киберактивности». Но в июне того же года FATF решила не включать Россию ни в черный, ни в серый список.
В феврале 2024 года FATF снизила рейтинг России, связанный с контролем за операциями с виртуальными активами и криптовалютой. Рейтинге был снижен с «соответствует» до «частично соответствует». В то же время по трем рекомендациям FATF оценки России были улучшены — с уровня «соответствует» до «значительно соответствует». Речь шла о рекомендациях по соблюдению мер по замораживанию активов лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН.
Внесение в черный список означает, что государства — члены FATF и их финансовые организации должны проводить усиленную проверку операций с этой страной и при необходимости принимать меры по защите международной финансовой системы. Попадание в черный или серый список FATF может серьезно подорвать финансовую репутацию страны и считается экономически разрушительным для большинства государств, отмечает Politico.