Полиция задержала одного из участников финансовой пирамиды Finiko. Он позиционировал себя как вице-президент компании и был личным помощником организатора пирамиды, утверждает следствие
Сотрудники полиции задержали жителя Казани, который, по версии следствия, был личным помощником организатора финансовой пирамиды Finiko и позиционировал себя как ее вице-президент, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Об этом пишет «Интерфакс».
Через сайт компании он принимал криптовалюту от вкладчиков и «агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему», заявила Волк.
Роль задержанного, по ее словам, подтверждают показания свидетелей и потерпевших, а также изъятые документы и видеоматериалы выступлений, размещенных в интернете.
На данный момент в полицию поступило около 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму более 250 млн рублей, заявила Волк. По ее словам, речь идет о вкладчиках из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана и Венгрии.
Суммы ущерба, причиненного пострадавшим, варьируются от 100 000 до 81 млн рублей, уточнила представитель полиции.
По версии следствия, Finiko привлекала деньги, обещая инвестировать их в фондовые рынки, криптовалюты и различные торговые площадки. В декабре 2020 года прокуратура Татарстана сообщила о заведении уголовного дела об организации финансовой пирамиды (части 2 статьи 172.2 УК) против сотрудников компании. В феврале Центробанк присвоил Finiko статус компании с признаками финансовой пирамиды, а в июле вкладчики столкнулись с проблемами при выводе денег.
В конце июля суд в Казани на два месяца арестовал одного из основателей Finiko Кирилла Доронина, а еще через месяц были заочно арестованы еще трое сооснователей компании — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович, объявленные в международный розыск.