Троих основателей финансовой пирамиды Finiko заочно арестовали в России

Суд в Казани заочно арестовал троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko — Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишением свободы), сообщило  «РИА Новости». В августе МВД объявило их в розыск. 

По этому же делу в Казани в июле арестовали еще одного основателя Finiko, Кирилла Доронина. Сам он вину не признал и утверждал, что его  партнеры не выходят с ним на связь.

По версии следствия, Finiko привлекала деньги якобы для инвестиций в фондовые рынки, криптовалюты и различные торговые площадки. В декабре 2020 года прокуратура Татарстана сообщила, что в отношении сотрудников Finiko возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК, до шести лет лишения свободы). В том же месяце в офисах компании прошли обыски, но никого не задержали.

В феврале Центробанк внес Finiko в список компаний с признаками финансовой пирамиды. В июле вкладчики столкнулись с проблемами при выводе денег. По данным МВД на середину августа, заявления о  мошенничестве подали около 650 обманутых вкладчиков Finiko.