Суд в Казани на два месяца арестовал основателя финансовой пирамиды Finiko
Казанский суд арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы. Ущерб оценивается в 14 млн рублей
Вахитовский суд Казани арестовал создателя компании с признаками финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, его отправили в СИЗО до 28 сентября, пишет «Коммерсантъ».
Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), уточняет издание. Ущерб оценивается в 14 млн рублей. Следствие предположило, что Доронин может скрыться, так как у него есть гражданство Турции, недвижимость в этой стране и паспорт на имя Онура Намика.
Сам Доронин вину не признал, заявив, что готов к аргументированному диалогу. Его защита настаивала на домашнем аресте. «Задержание по подозрению основано только на предположениях, своим поведением Доронин никогда не нарушал никаких мер пресечения, порядка вызова в органы следствия»,— утверждает адвокат Всеволод Добрынин.
Кешбэк в 200%: как в России работает ювелирная сеть с признаками финансовой пирамиды
Ранее на этой неделе МВД Татарстана сообщило о получении около 100 заявлений от обманутых вкладчиков Finiko, в которых сообщалось об ущербе на сумму от 100 000 до 10 млн рублей.
По данным ведомства, с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года люди, которые представлялись сотрудниками Finiko, привлекали деньги «под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Таким образом, им удалось получить не меньше 70 млн рублей, заявила полиция, отметив, что фактически инвестиционная деятельность не велась.
Уголовное дело по статье об организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (часть 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса) возбудили в декабре 2020 года. В феврале Центробанк присвоил Finiko статус фирмы с признаками финансовой пирамиды.