Во Франции заподозрили экс-участника российского списка Forbes в отмывании денег

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование из-за финансовых операций с участием миллиардера, президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова, пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Газета Le Monde сообщила, что в декабре 2022 года французское Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) направило в прокуратуру Лиона ноту, в которой указало на операции «вероятно, характеризующие акты отмывания денег». Расследование касается приобретения более дюжины объектов недвижимости на швейцарском горнолыжном курорте Куршевель в 2018 году, а затем их перепродажи, в сделках, как считает следствие, участвовали Саркисов и Арно. Бизнесмены действовали через «сложную сеть» юрлиц, их целью могло быть сокрытие происхождения денег, заявил Le Monde источник в Tracfin на условиях анонимности. Вместе с тем, по словам собеседника газеты, близкого к Арно, сделка была проведена в полном соответствии с французскими законами.

Предварительное расследование против Саркисова Tracfin открыло еще с первом квартале 2022 года, после начала «военной спецоперации»*  на Украине, ведомство заподозрило бизнесмена в отмывании денег. Новые материалы были приобщены к этому расследованию.

Tracfin и представитель Арно отказались от комментариев Reuters. С Саркисовым агентству не удалось связаться.

Французский магнат, глава LVMH Бернар Арно занимает второе место в рейтинге миллиардеров американского Forbes, который обновляется в режиме реального времени, его состояние вместе с семьей оценивается в $184,6 млрд. Его опережает только Илон Маск, у которого $249,8 млрд.

Николай Саркисов в 2021 году входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, составленный российским Forbes, тогда он занимал пост заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантия», его состояние оценивалось в $850 млн. Состояние его старшего брата Сергея Саркисова, совладельца «РЕСО-Гарантия», Forbes тогда оценивал в такую же сумму. Информация об органах управления и акционерах «РЕСО-Гарантия» в настоящее время не публикуется на основании решения совета директоров Банка России от декабря 2022 года.

*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.