Аналитики зафиксировали рост активности инвестиционных мошенников в 2024 году

В 2024 году в России обнаружили более 10 000 доменов, связанных с инфраструктурой мошеннических инвестиционных проектов, сообщили аналитики департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. (бывшая Group IB). Это на 25% больше выявленных доменов, чем в 2022 году. 

Кроме того, число рекламных постов для привлечения на мошеннические сайты за январь — май 2024 года выросло почти в 40 раз по сравнению с тем же периодом 2023-го: с 201 до 7869 рекламных постов. С января 2023 года по май 2024 года мошенники опубликовали 17 969 таких постов на русском языке в соцсетях Instagram и Facebook (обе принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), при этом 98% из них было запущено только с августа 2023-го. Для распространения рекламы злоумышленники обычно используют соцсети, мессенджеры, видеохостинги и сайты-поисковики, а также делают рассылки по почте или звонят, отмечают эксперты. 

Рост активности злоумышленников в сфере инвестиционного мошенничества связан с популяризацией мошеннических партнерских программ, которые позволяют масштабировать незаконный бизнес, привлекать больше жертв и увеличивать прибыль за счет разделения задач, считают аналитики F.A.C.C.T. Кроме того, на актуальность инвестиционных схем влияют также новости и экономическая ситуация. 

Злоумышленники создают поддельные веб-ресурсы, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, а также разрабатывают приложения, имитирующие инвестиционные проекты и биржи. После пополнения баланса на мошеннической инвестиционной платформе первое время жертве могут демонстрировать графики, свидетельствующие об успешном росте капитала, а затем это сменяется падением котировок и необходимостью новых инвестиций, поясняют эксперты. Одним из признаков мошенничества является активное участие кол-центров. Так, потенциальной жертве назначается личный «инвестиционный эксперт», чья задача убеждать жертву вкладывать деньги в «выгодный проект». 

За первый квартал 2024 года число выявленных Банком России нелегальных участников финансового рынка выросло на 54% год к году — до 1787 — за счет разрастания мошеннических схем в интернете, следует из данных ЦБ, предоставленных Forbes в мае. В это число входят финансовые пирамиды под видом инвестиций, представляющиеся брокерами или форекс-дилерами компании, а также те, кто дает деньги в кредит, не имея банковской лицензии. По данным регулятора, нелегальные схемы с признаками финансовых пирамид в большинстве своем выглядят как анонимные интернет-ресурсы, где публично обещают доход от инвестиций в сомнительные проекты.