Суд в Москве отправил в СИЗО обвиняемого в организации криптобиржи Cryptex

Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил в СИЗО одного из ключевых фигурантов уголовного дела об анонимной платежной системе UAPS и криптовалютной бирже Cryptex Сергея Иванова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Иванов, который, по данным следствия, является организатором преступного сообщества, будет содержаться в СИЗО 1 месяц и 27 суток, до 30 ноября 2024 года.

Иванов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК России (организация преступного сообщества), частью 3 статьи 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) и пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность).

Ранее суд отправил под домашний арест пятерых фигурантов дела против создателей криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. Мера в виде заключения под домашний арест была принята в отношении Елены Поляковой, Артема Лысенко, Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских. В Следственном комитете сообщили, что, помимо них, в организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности подозреваются почти 100 человек. 

СК сообщил о возбуждении уголовного дела против создателей криптобиржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS 2 октября. По данным следствия, фигуранты дела создали преступное сообщество в 2013 году и «вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов». При этом оборот денежных средств, поступивших в его сервисы за 2023 год, составил более 112 млрд рублей, а преступный доход — 3,7 млрд рублей.

Cryptex и криптообменник PM2BTC в конце сентября попали под санкции США. Ведомство сообщило, что Cryptex зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах как International Payment Service Provider. По данным ведомства, криптобиржа получила более $51,2 млн в результате действий программ-вымогателей. Кроме того, по данным Минфина США, Cryptex связана с транзакциями на сумму более $720 млн с сервисами, часто используемыми разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками.

Американский Минфин в конце сентября включил Иванова как организатора Cryptex и других сервисов в санкционные списки за отмывание денег для злоумышленников, брокеров с первоначальным доступом, поставщиков даркнет-рынка и других преступников за последние 20 лет. Госдеп США предлагал вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая привела бы к аресту или осуждению Иванова. Также департамент предлагал дополнительное вознаграждение до $1 млн за информацию, которая привела бы к идентификации остальных ключевых лидеров преступных группировок UAPS, PinPays или PM2BTC. 

26 сентября Минюст США совместно с Минфином, Госдепом и другими федеральными и международными партнерами по правоохранительной деятельности заявил о проведении работ, направленных на борьбу с операциями по отмыванию денег. В частности, были арестованы веб-сайты, связанные с тремя незаконными криптобиржами. Глава уголовного отдела Минюста США Николь Арджентьери заявила, что Cryptex обещал своим клиентам-киберпреступникам безопасное пространство для анонимного отмывания их незаконных доходов, однако скоординированные действия, включая арест доменов, серверов и доходов Cryptex, должны предупредить киберпреступников, что в сети нет безопасных мест для них.