СК возбудил уголовное дело против создателей криптобиржи Cryptex
СК возбудил уголовное дело против создателей криптобиржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. Дело возбуждено по четырем статьям, в числе которых — о неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. По данным следствия, преступный доход фигурантов за 2023 год составил 3,7 млрд рублей, а оборот поступивших в их сервисы денег — более 112 млрд рублей. Силовики провели 148 обысков в 14 субъектах. По их данным, одним из фигурантов дела стал попавший под санкции США Сергей Иванов
Следственный комитет возбудил уголовное дело против создателей криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS, сообщила пресс-служба СК в Telegram-канале. Дело возбуждено по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем (часть 1, 2 статьи 210 УК), неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК), неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 187 УК) и незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК).
По данным следствия, фигуранты создали преступное сообщество в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex, они разработали 33 сервиса, утверждает СК. С помощью них соучастники незаконно обменивали валюту, криптовалюту, доставляли и принимали наличные деньги, а также продавали банковские карты и личные кабинеты, считают следователи. Основными их клиентами, как заявляют в ведомстве, были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода. По данным следствия, за 2023 год оборот поступивших в эти сервисы денег составил 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов — 3,7 млрд рублей.
Силовики провели 148 обысков в 14 российских субъектах. В Москву доставляют 96 фигурантов, с ними проводятся следственные действия, сообщили в СК. О задержании участников криминальной организации, которых подозревают в серии киберпреступлений, также сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Позже в правоохранительных органах сообщили «Интерфаксу», что одним из фигурантов этого уголовного дела стал россиянин Сергей Иванов. «Иванов проходит фигурантом по делу. Он также будет доставлен в Москву для проведения следственных действий», — заявили там.
Утром 2 октября издание 47news со ссылкой на собственные данные писало, что в Санкт-Петербурге были проведены обыски «по десяткам адресов», связанных с незаконными криптообменниками. «На данный момент известно, что основной точкой внимания для силовиков является дом в поселке Лисий нос, где по версии МВД проживает организатор схемы», — сообщало издание. Позже информацию об обысках подтвердил источник РБК, близкий к МВД.
В конце сентября Cryptex вместе с еще одним криптообменником PM2BTC попал под санкции США. В американском Минфине также сообщили, что ввели ограничения против, как утверждают в США, администратора этих сервисов — Сергея Иванова. Как указало ведомство, Cryptex зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Платформа получила более $51,2 млн в результате действий программ-вымогателей, утверждает Минфин США. Кроме того, по данным ведомства, Cryptex также связана с транзакциями на сумму более $720 млн с сервисами, часто используемыми разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками.