Полиция заподозрила форекс-дилеров без лицензии в хищении миллиарда рублей у клиентов
Столичная полиция возбудила дело против преступной группы, которая работала на рынке форекс под вывеской STForex. Организация без лицензии и истории арендовала офис в Москва-Сити, показывала в рекламе Дмитрия Диброва и, по оценке следствия, обманула клиентов на 1 млрд рублей
Полиция в Москве возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении форекс-дилеров, которые работали под брендом STForex, сообщили источники «Коммерсанта».
По данным газеты, организация работала в России с 2014 года без лицензии. Едва появившись, компания арендовала офис в башне «Империя» в Москва-Сити. В рекламных кампаниях форекс-дилера участвовали известные люди, в том числе телеведущий Дмитрий Дибров. Клиентов обманывали постепенно, пересказывает «Коммерсантъ». Их постепенно убеждали вкладывать все более значительные суммы, обещая внушительный доход. Некоторые отдавали мошенникам все сбережения, часть обманутых даже брала кредиты под залог недвижимости, выяснило следствие. На реальный форекс-рынок выводились только крупные клиенты (от $100 000), но даже они никогда не получали прибыль. Средства похищались, считают правоохранители. По их оценке, общий нанесенный пострадавшим ущерб может достигать 1 млрд рублей.
Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках-псевдоброкерах
В 2018 году было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Соучредителя STForex Александра Смирнова, которого следствие считает организатором аферы, и его помощника Кирилла Остапенко суд отправил под арест. Позднее их защита добилась замены ареста на залог, пишет «Коммерсантъ». После этого следствие пришло к выводу, что в афере участвовало преступное сообщество, и фигурантам добавили еще обвинение по ст. 210 УК. Сейчас правоохранители считают, что только руководителей в группе было девять человек. Новое ходатайство об аресте Смирнова и Остапенко суд не удовлетворил, утверждает «Коммерсантъ».
Сейчас компания STForex продолжает работу. Офис в башне «Империя» работал до августа 2019 года и закрылся только после визита полиции. Сейчас услуги компания оказывает только дистанционно. На ее сайте не упоминается, что у нее есть офис в Москве: только в Минске и Лондоне. Российские суды в принятии исков к подобным компаниям, как правило, отказывают, отмечает «Коммерсантъ».
Центробанк предложил закрыть населению доступ к рынку форекс
В хищении более 1 млрд рублей обвиняли и организаторов другого форекс-дилера - ООО «Телетрейд групп», дочерней структуры международной группы TeleTrade. Владельца брокера Владимира Чернобая и его племянника Олега Суворова объявили в международный розыск. В июле стало известно о смерти Чернобая.