Изгнание инвесторов: почему у россиян отбирают «золотые» паспорта Кипра

Кипрский интернет-портал Politis опубликовал список из 77 иностранных инвесторов, у которых, по данным издания, местное правительство отзывает «золотые» паспорта. Список был подготовлен около месяца назад, еще девять человек были добавлены позднее. Итого 86 кандидатов на исключение из гражданства Кипра плюс их семьи. Судя по фамилиям, в списке около 30 россиян, в том числе весьма известных. Вторая по численности группа пострадавших — китайцы, есть и несколько представителей других азиатских стран. В списке указаны также юридические и аудиторские компании, помогавшие клиентам в оформлении гражданства. Похоже, что многие подобные компании, в том числе и известные на рынке, поставили оформление документов с нарушениями на поток. Теперь их ждет расследование и вопросы со стороны кипрских регуляторов.

Надо отметить, что публикация списка не является официальной, чиновники тему пока не комментировали, а ранее многие представители парламента и правительства Кипра выступали против обнародования каких-либо имен, относящихся к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции.

Предыстория скандала

В августе 2020 года катарская медиакомпания Al Jazeera сообщила, что в ее распоряжении оказались официальные документы, касающиеся получения кипрских «золотых» паспортов в 2017–2019 годах 1400 заявителями (если считать с членами семей, то около 2500) из 70 стран, — так называемое «Кипрское досье». Ко многим заявителям у журналистов возникли вопросы о происхождения средств, на которые приобреталось гражданство Кипра, а также о легальности самого участия в программе. 

К тому времени кипрская программа «Паспорт в обмен на деньги» вызывала массу нареканий как в ЕС, так и внутри самого Кипра. Последующие протесты оппозиции заставили правительство отменить программу с 1 ноября 2020 года. Незадолго до этого в законодательство были внесены поправки, позволявшие отобрать паспорт в случае нарушения закона новым гражданином. Судя по публикации Politis, этот механизм и введен в действие. 

Основания для лишения гражданства

В соответствии со статьей 113 кипрского Закона о гражданском регистре (The Civil Registry Law) «золотые» паспорта могут быть отозваны по четырем причинам.

1. Предоставление ложной информации, касающейся семейных связей или размера инвестиций. Кто-то, например, оформлял паспорт якобы на жену, что не соответствовало действительности (в браке не находился). Другие либо не выплатили необходимую для приобретения гражданства сумму (€2 млн) полностью либо получили по договоренности с девелопером или уполномоченным агентством часть денег обратно.
2. Сокрытие судимостей или участие в тяжких преступлениях до подачи заявления на гражданство. В частности, среди получивших паспорта были инвесторы, включенные в список разыскиваемых Интерполом лиц. 
3. Преступления, совершенные уже после получения гражданства. Против 20 участвовавших в программе инвесторов были выдвинуты обвинения в коррупции, уклонении от уплаты налогов, хищениях, мошенничестве, отмывании денег и участии в преступной организации. В таких случаях у правительства Кипра появляется право отозвать «золотые» паспорта, так как действия их обладателей наносят ущерб репутации страны.
4. Несоблюдение условий инвестирования. В ряде случаев инвестиционная недвижимость не была достроена после получения паспорта, в результате чего натурализация может быть отменена. Были примеры, когда после получения гражданства инвесторы сразу продавали недвижимость и покидали Кипр, хотя по условиям программы недвижимость на сумму в €2 млн надо сохранять на пять лет, а затем пожизненно иметь жилье на Кипре стоимостью не менее €500 000.

Шансы для фигурантов

Решение кипрских властей только запускает процесс аннулирования «золотых» паспортов. Теперь правительство должно официально уведомить фигурантов списка, чтобы те смогли подготовить обоснованные возражения, которые будут переданы в специальный Комитет по рассмотрению лишения гражданства. Комитет, сформированный из представителей профильных ведомств Кипра, при необходимости вызовет заинтересованных лиц для выяснения всех обстоятельств.

Результаты работы будут переданы обратно в правительство, которое и вынесет окончательное решение. Впрочем, оно может быть обжаловано в суде, чем, без сомнения, воспользуется большинство кандидатов, имеющих дорогих адвокатов и связи на Кипре. С другой стороны, по некоторым инвесторам уже заведены уголовные дела или будут начаты специальные расследования на предмет нарушения закона. Так что, с учетом кипрских реалий, окончательно отзовут паспорта еще не скоро, но и отзывом паспортов дело может не ограничиться. 

Кипр уже не тот

Хотя лишение инвесторов кипрского гражданства затронуло не только россиян, оно может послужить дополнительным основанием для российских бизнесменов не вести бизнес в этом государстве и не пользоваться возможностями этой юрисдикции. Практически полный запрет на открытие в кипрских банках личных счетов или счетов компаний с российскими бенефициарами, сложности и затягивание сроков получения ВНЖ, а также потеря налоговой привлекательности вынуждают все большее число бизнесменов искать альтернативу Кипру. 

Если изменение в 2020 году налоговых ставок, удерживаемых в России при перечислении доходов на Кипр, не сильно повлияло на кипрский бизнес с российскими корнями, то приостановление в 2023 году Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) России с Кипром, наряду с другими «недружественными» странами, существенно осложнило жизнь россиян, живущих на Кипре и имеющих активы в российском бизнесе. Дело в том, что ранее резиденты Кипра, продавая акции, скажем, своего свечного заводика в Самаре, не платили налогов ни в России — по условиям налогового соглашения с Кипром, ни на самом Кипре: по внутреннему законодательству там нет налогов на прирост капитала. Теперь в России удерживают 30% при выплате таких доходов, причем со всей суммы и независимо от срока владения ценными бумагами. 

Ситуация для россиян драматически ухудшилась после введения в 2022 году западных санкций. А в марте 2024-го правительства США и Кипра заявили об ужесточении совместного контроля за финансовыми операциями, после чего работать с кипрскими банками стало и вовсе невозможно. В Лимасоле по-прежнему везде слышна русская речь, но прирастать новыми переселенцами из России он уже вряд ли будет. 

Куда податься россиянам

Выбор подходящих для россиян юрисдикций сейчас не так и велик. Не только Кипр, но и вся Европа практически закрыта для граждан России, за исключением может быть двух стран, не входящих в ЕС, — Черногории и Сербии. В Турции большие сложности с продлением ВНЖ и с транзитной торговлей, а гражданство за инвестиции достаточно дорогое и с сомнительными возможностями его применения. ОАЭ под давлением США тоже весьма осложнили банковские операции компаний с российскими бенефициарами. Ранее популярное гражданство карибских стран больше недоступно россиянам. 

Остается ближнее зарубежье — республики Центральной Азии, включая ныне популярную у соискателей второго гражданства Киргизию, а также страны Юго-Восточной Азии, в частности Таиланд, где русским по-прежнему рады. Однако Восток — дело тонкое, здесь масса особенностей и в менталитете местных жителей, и в ведении бизнеса. Здесь как нигде нужен хороший проводник, профессиональный консультант либо местное доверенное лицо — кумбарос, как их называют на Кипре.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора