В Париже прошли обыски в HSBC и Societe Generale по делу о налоговом мошенничестве

Правоохранительные органы Франции провели обыски в крупнейших банках страны, сообщила Le Monde. 

Обыски в штаб-квартирах французских Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочерняя компания BNP) и Natixis (группа BPCE) и британского банковского гиганта HSBC начались в 9:30 утра и продолжались до полудня. В них были задействованы 160 следователей из Службы финансовых судебных расследований (SEJF), 16 мировых судей и шесть представителей прокуратуры Кельна, которые были привлечены для содействия в расследовании.

Банкам грозит штраф свыше €1 млрд (более $1,1 млрд) по делу о налоговом мошенничестве и отмывании денег при выплате дивидендов, отмечает Bloomberg.

Расследование в их отношении было начато в декабре 2021 года по публикациям Le Monde от 2018 года, рассказавшим о схеме, в результате которой государство ежегодно теряет несколько миллиардов евро налоговых поступлений. В рамках так называемой схемы cum-cum акционеры на период выплаты дивидендов передавали акции иностранным инвесторам, объяснил Bloomberg. Это позволяло либо избежать налога на дивиденды, либо добиться возвращения уплаченного налога. После прекращения этого периода акции перепродавались обратно, а стороны делили между собой сэкономленную сумму.

В Германии скандал в связи с уклонением от уплаты налогов на дивиденды длился несколько лет, напоминает Bloomberg. Там также использовалась схема cum-ex, позволяющая требовать налоговых льгот на дивиденды. В ходе судебного процесса в Германии в 2019 году трейдер объяснил, что cum-ex в пять-шесть раз прибыльнее, чем сum-сum. Но схема cum-cum гораздо более распространена, поскольку считалось, что юридические риски намного ниже. В ходе расследования в Германии обыски проводились почти в каждом крупном международном банке. Гражданские и уголовные дела были заведены в Германии, Великобритании и Дании.

Акции Societe Generale на новости об обысках упали на 2,4%. К 15:40 мск они дешевели на бирже в Париже на 2,07% (до €19,55 за бумагу). Акции BNP Paribas теряли в цене 1,6%, бумаги HSBC падали в Лондоне на 0,46%, на премаркете в Нью-Йорке — на 1,19%.