МВД подготовило законопроект об уголовной ответственности для дропперов
МВД подготовило законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов — лиц, которые передают мошенникам зарегистрированные на себя банковские карты, счета или электронные средства платежа. Ведомство предложило определить преступление как средней степени тяжести, а если человек действовал в составе преступной группы, как тяжкое
МВД разработало законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, то есть лиц, которые передают мошенникам зарегистрированные на себя банковские карты, счета или электронные средства платежа. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума заявил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.
«Саму передачу [карт или доступа] мы предлагаем определить как преступление средней степени тяжести, но при определенных обстоятельствах — деятельности в составе организованной группы или организованной преступной группы — как тяжкое преступление», — отметил он.
По словам Филиппова, МВД передало подготовленный законопроект на рассмотрение в правительство. Наказание для дропперов будет зависеть от градации преступления, однако «пока говорить о конкретном наказании рано», заключил он.
Весной в Росфинмониторинге рассказали, что для борьбы с дропперами начали активнее следить за доверенностями на открытие и использование банковских счетов. На основе данных, получаемых от нотариусов, Росфинмониторинг проводит «проверочные мероприятия», а также делится информацией с правоохранительными органами, указали в службе финразведки.
В Ассоциации банков России тогда отметили, что знают о проблеме «массовых доверенностей на одно лицо». Там пояснили, что банк не имеет права отказать в проведении операции, если доверенность нотариальная, поэтому «при подозрениях на массовость именно нотариус должен проявить бдительность».
Мошенники используют полученные от дропперов реквизиты для обналичивания средств, полученных преступным путем. По данным ЦБ, в 2023 году на этот канал пришлось 76% всего объема сомнительных операций по обналичиванию, или 44,9 млрд рублей.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о проблеме с дропперами еще в феврале. «Необходимо усилить профилактику, работу по созданию негативного образа дроппера как сообщника преступника. Потому что сегодня ты предоставляешь свою банковскую карту за тысячу рублей, а завтра твоего родственника обворовывают на гораздо большую сумму», — предупредила она, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.