WSJ узнала о провозе контрабандой «сотен миллиардов долларов» через аэропорты

Пассажиры международных рейсов ежегодно перевозят контрабандой «сотни миллиардов долларов наличными», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на оценки Управления ООН по наркотикам и преступности и Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Некоторые страны не ограничивают ввоз наличных, эта лазейка позволяют «миллиардам долларов» утекать из Великобритании и других стран в страны с меньшим контролем, пишет WSJ. Например, в ОАЭ можно ввезти любую сумму в наличных, если она задекларирована, уточняет газета.

В качестве примера WSJ вспоминает инцидент из 2020 года, когда две женщины перевезли из лондонского аэропорта Хитроу в Дубай семь чемоданов с наличными. По прибытии в Дубай они задекларировали, что ввозят эквивалент $2,8 млн.

3D-сканеры в аэропортах обследуют багаж только на взрывчатку и другие потенциально опасные вещества. Большинство аэропортов по всему миру, в том числе в США, не сканируют багаж пассажиров на наличные деньги, поскольку это затратная с точки зрения оборудования и персонала процедура, отмечает издание.

Одна из причин того, что «авиаконтрабанда» так распространена — ужесточения политики банков по всему миру, которые сообщают обо всех подозрительных операциях. «Вы просто не можете прийти в банк с такой суммой денег, чтобы вас не заметили. Вас арестуют в следующем отделении», — говорит эксперт отраслевой организации по борьбе с финансовой преступностью ACAMS Джордж Волошин.

Представитель британских властей заявил, что сотрудники таможни эффективно борются с контрабандой. В Хитроу отказались комментировать методы обеспечения безопасности. В ОАЭ заявили, что страна борется над перекрытием незаконных финансовых потоков, в том числе обмениваясь разведывательными данными с Великобританией.

Банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates NBD (ENBD) прекратил принимать переводы в рублях и остановил работу своего отдела, ориентированного на Россию, сообщила в марте The Wall Street Journal. Кроме того, ENBD закрыл множество счетов, принадлежащих россиянам, в основном таких, на которых хранилось более $5 млн или которые принадлежат компаниям под санкциями. Источники Forbes на банковском рынке не подтвердили эту информацию.

В конце февраля «Ведомости» писали, что крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией и стали закрывать счета клиентов — компаний и физических лиц — из-за риска вторичных санкций. О проблеме знают в правительстве, но считают ее некритичной и решаемой, рассказал тогда близкий к кабинету министров источник газеты.