К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

В США арестовали бывшего совладельца «ФК Открытие»


Суд в США арестовал двух человек по обвинению в помощи главе ВТБ Андрею Костину в обходе санкций, сообщил Минюст США. Арестованными оказались бывший совладелец банка «ФК Открытие» Вадим Беляев, сменивший фамилию на Вольфсон, и его партнер Геннон Бонд. Власти США вменяют Костину отмывание денег и нарушение санкций в связи с содержанием двух яхт и дома в Аспене. По версии суда, все трое, несмотря на санкции, планировали использовать дом и проводили финансовые операции для обслуживания яхт

Суд в США арестовал двух человек, которые, по версии американских властей, помогали председателю правления ВТБ Андрею Костину в обходе санкций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста США. Речь идет о Вадиме Беляеве, который сменил фамилию на Вольфсон и сейчас постоянно проживает в США, и его партнере, гражданине США, Генноне Бонде. Вольфсон — бывший совладелец банка «ФК Открытие».

Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается Минюст США, суд вменяет Костину участие в двух схемах по обходу санкций. В частности, глава ВТБ, по утверждению Минюста США, участвовал в отмывании денег и нарушении санкций в связи с содержанием двух яхт общей стоимостью более $135 млн и дома в Аспене, штат Колорадо. По версии суда, Костин «бенефициарно владел и контролировал через различные подставные компании несколько активов на десятки миллионов долларов». 

Forbes направил запрос в ВТБ. 

 

Двое арестованных, по версии суда, участвовали в помощи Костину в уклонении от санкций в связи с его домом, который он, по утверждению американского Минюста, купил в 2010 году за $13,5 млн, и двумя яхтами. В частности, в период с 6 апреля 2018 года по 2 марта 2022 года Вольфсон и Бонд, предположительно, предоставляли в пользу Костина средства, товары и услуги,  в том числе финансовые, а также платили за обслуживание и эксплуатацию яхт не имея на то необходимой лицензии от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В рамках этих платежей, по версии суда, Костин и другие лица могли участвовать в международном отмывании денег.

Кроме того, как утверждает американский Минюст, Костин, Вольфсон, Бонд и другие неназванные лица якобы договорились продать дом в Аспене и передать банкиру примерно $12 млн в результате продажи. Всего Костину вменяется два пункта обвинения в сговоре с целью нарушения американского закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, два пункта нарушения этого закона и один пункт в сговоре с целью международного отмывания денег, сказано в сообщении. Максимальное наказание по каждому из этих пунктов предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет, уточнил Минюст США. 

 

Минфин США ввел санкции против Костина в апреле 2018 года. 24 февраля 2022 года США ввели блокирующие санкции против ВТБ и еще нескольких банков, а также ограничения на операции российского бизнеса в долларах, евро, фунтах и иенах. ВТБ также попал под блокирующие санкции Великобритании. Позже об ограничениях в отношении российских банков, в том числе ВТБ, объявила Канада. 

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+