Минюст США предъявил обвинения в отмывании более $1 млрд россиянину Роману Семенову

Минюст США сообщил о предъявлении россиянину Роману Семенову обвинений в отмывании более $1 млрд доходов, полученных преступным путем. Другой обвиняемый по делу об отмывании — гражданин США Роман Сторм. Прокуроры считают Семенова и Сторма сооснователями криптомиксера Tornado Cash, который позволяет проводить неотслеживаемые операции с валютой. 

Tornado Cash — криптовалютный протокол, работающий в сети Ethereum. Он позволяет скрыть связь между источником и получателем токенов. Такой сервис часто востребован хакерами при выведении средств с атакованных проектов. В августе 2022 года Минфин США ввел санкции против площадки. Через Tornado Cash с момента его создания в 2019 году могло быть отмыто более $7 млрд незаконных доходов в криптовалюте, сообщало нидерландское Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD). 

49-летний Семенов жил в Вашингтоне. По версии прокуроров, россиянин Семенов вместе с 34-летним Стормом из Оберна создали схему, «призванную помочь другим преступникам отмывать средства с использованием криптовалюты». Из $1 млрд несколько сотен миллионов предназначались хакерам из северокорейской группы Lazarus, отмечается в сообщении Минюста США.

Эта группировка также находится под санкциями, Минфин США ввел их в сентябре 2019 года. Семенова и Сторма обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (до 20 лет тюрьмы) и в ведении нелицензированной деятельности по переводу денег (до пяти лет). Расследование против них вели ФБР и следователи налогового управления. 

В августе 2022 года нидерландское FIOD арестовало в Амстердаме предполагаемого разработчика Tornado Cash, россиянина Алексея Перцева. Его также обвинили в отмывании средств с помощью сервиса, он вину отрицает. Суд над Перцевым начнется в 2024 году.