Прокуроры США предъявили обвинения основателю криптокредитной платформы Celsius
Уроженцу Украины, основателю платформы для криптокредитования Celsius, рухнувшей год назад одной из первых на крипторынке, Александру Машинскому предъявили в США обвинения в мошенничестве по семи пунктам. Машинский обвинения не признал. Суд постановил выпустить 57-летнего бизнесмена под залог в размере $40 млн
Основатель и бывший генеральный директор обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius Александр Машинский не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, которые ему предъявили в четверг, 13 июля. Мировая судья Она Ван заявила, что Машинский будет освобожден под залог в размере $40 млн, обеспеченный его резиденцией на Манхэттене (Нью-Йорк), передает Reuters. Три регулятора США также подали иски в суд на Машинского и Celsius в связи с делом о мошенничестве.
Машинскому предъявили обвинения в мошенничестве по семи пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами, товарами и использованием интернет-связи. По версии прокуроров США, предприниматель, в частности, вводил в заблуждение клиентов и искусственно завышал стоимость токена компании Cel. Согласно обвинительному заключению, Машинский и бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон манипулировали рынком Cel по мошенническим схемам.
Прокуроры утверждали, что Машинский лично получил около $42 млрд от продажи принадлежащих ему токенов Cel. Прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс заявил на пресс-конференции, что Коэн-Павон находится за границей и является гражданином Израиля, но отказался комментировать, будет ли он экстрадирован в США. «Мошенничество старой школы или какая-то криптосхема новой школы, это не имеет ни малейшего значения. Для нас все это мошенничество», — заявил прокурор Уильямс.
57-летний Машинский (до пяти лет жил на территории Украины, вместе с родителями уехал в Израиль, а оттуда — в США, пишет Le Figaro) прибыл в федеральный суд Манхэттена для предъявления обвинения в серой рубашке поло, джинсах и без наручников. Он является одним из нескольких криптомагнатов, которым будут предъявлены обвинения после того, как падение цен на криптовалюты привело к краху нескольких компаний, включая криптобиржу FTX. Ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен в мошенничестве в 2022 году и не признал себя виновным.
Основанная в 2017 году компания Celsius в июле 2022 года подала заявку на защиту от банкротства, после того как клиенты поспешили снять средства с депозитов из-за падения цен на криптовалюту. Многие не смогли получить доступ к своим средствам. Криптокредиторы обещали вкладчикам легкий доступ к кредитам и сногсшибательные процентные ставки, а затем выдавали токены институциональным инвесторам, надеясь извлечь выгоду из разницы. Celsius подала заявление о банкротстве вскоре после того, как сингапурский крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital и конкурирующий криптокредитор Voyager Digital сделали то же самое.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и еще три регулятора также подали в суд на Машинского и Celsius. Согласно судебному заявлению SEC, что он и его компания привлекли миллиарды долларов за счет продажи незарегистрированных ценных бумаг и ввели инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния частной компании. Регуляторы обвинили Машинского и его компанию в том, что они рекламировали Celsius как безопасный способ вложений денег с обещанной доходностью в 17%.
Celsius использовала электронные письма с призывами к получению «чаши прибыли» для продвижения своей программы начисления процентов, говорится в исках. Когда компания потеряла миллионы долларов, Машинский и Celsius продолжали утверждать, что компания финансово защищена и имеет достаточно средств для выплат, заявили регуляторы. SEC также заявила, что Celsius занималась «рискованной торговой практикой» и выдавала необеспеченные кредиты. Компания утверждала, что привлекла $50 млн от первоначальной продажи токенов и что у нее 1 млн активных пользователей, но на самом деле у нее было всего около 500 000 вкладчиков, сообщила SEC.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Федеральная торговая комиссия также подали в суд на Celsius и Машинского. FTC заявила, что достигла соглашения с Celsius, которое навсегда запретит ей управлять активами клиентов. Министерство юстиции заключило с Celsius соглашение, по которому компания взяла на себя ответственность за роль в предполагаемых схемах и обязалась продолжать сотрудничать со следователями, сказал прокурор Уильямс. Судебные иски, поданные в четверг, усугубляют проблемы Celsius и ее основателя. В январе генеральный прокурор штата Нью-Йорк подал в суд на Машинского, также обвиняя его в мошенничестве.