FATF не стала включать Россию в свои антиотмывочные списки

Екатерина Хабидулина Редакция Forbes

Россию не стали включать ни в черный, ни в серый список главной мировой организации по борьбе с отмыванием денег — FATF. При этом в серый список организации попали Хорватия, Вьетнам и Камерун. Включение в один из этих списков означает, что государства – члены FATF и их финансовые организации должны усиленно проверять операции со странами – фигурантами списков, что осложняет жизнь как бизнесу, так и гражданам

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию ни в черный, ни в серый список, сообщила пресс-служба организации. Решение было принято на пленарном заседании группы, прошедшем 21–23 июня 2023 года. В то же время организация заявила о продолжении приостановки членства России.

При этом в серый список организации попали Хорватия, Вьетнам и Камерун. Черный список остался прежним и включает КНДР, Иран и Мьянму.

Внесение в черный список означает, что государства – члены группы и их финансовые организации должны проводить усиленную проверку операций со странами – фигурантами списков и в случае необходимости принимать меры по защите международной финансовой системы.

Материал по теме

Стандартам FATF подчиняются европейские контрагенты, а также Китай, Индия, Турция, Бразилия и другие страны. Решение FATF о включении России в любой из списков организации может привести к коллапсу поставок товаров, которые страна экспортирует, предупреждал профессор ВШЭ Евгений Коган, комментируя риски включения Москвы в списки. Он отмечал, что в этом случае любые международные платежи будут либо невозможны, либо проходить с «колоссальным скрипом».

Хотя внесение страны в черный список FATF не запрещает сотрудничество с ней, в политике по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) многих банков прописан запрет на взаимодействие с финансовыми институтами из таких государств, говорила замдиректора отдела форензик Kept Кристина Белоусова.

Материал по теме

FATF приостановила членство России в организации 24 февраля, в годовщину начала «спецоперации»* на Украине. Кроме действий российских властей, в качестве причины решения группа указала на то, что страна «торгует со странами, в отношении которых действуют санкции ООН», и является источником «злонамеренной киберактивности». Замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева утверждала, что последствия этого решения были в основном организационными: России запретили участвовать в заседаниях FATF, голосовать и оценивать другие страны. Однако после этого Bank of Cyprus начал закрывать счета российских клиентов.

Глава Банка Россия Эльвира Набиуллина заявляла, что объективных причин для включения России в черные или серые списки у FATF нет. Она подчеркивала, что в 2019 году антиотмывочная система России получила высокие оценки организации. Если решение включить Россию в черный список FATF будет принято, оно будет политически мотивированным, подчеркивала глава Центробанка.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.