Bloomberg узнал об усилиях России по предотвращению риска попадания в списки FATF

Кремль предупредил страны Ближнего Востока и другие о том, что новые ограничения, которые может ввести FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) на ближайшем заседании, повредят торговым отношениям с Россией, инвестициям и сотрудничеству в оборонных и энергетических проектах, передает Bloomberg со ссылкой на документы с расчетами возможных потерь и отчеты чиновников в странах НАТО, знакомых с ситуацией.

За последние недели Москва обратилась с разъяснением негативных последствий попадания в «черный» или «серый» список FATF в том числе к Саудовской Аравии, Турции, Мексике, Объединенным Арабским Эмиратам и Малайзии. Добавить Россию в «черный» или «серый» список FATF стремятся украинские власти. Ближайшее заседание FATF пройдет 19–23 июня. Европейские чиновники подтвердили, что вопрос о включении России в список будет поставлен в повестку дня заседания FATF. По словам собеседника, знакомого с ситуацией, есть и другие шаги, которые FATF может предпринять, требуя более интенсивных проверок, если этот вопрос не найдет поддержки в июне.

Включение России в «черный» список поставит ее в один ряд с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой. Это обяжет государства – члены FATF, а также банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей проводить усиленную комплексную проверку финансовых операций, а в наиболее серьезных случаях принимать меры для защиты международной финансовой системы.

В «сером» списке FATF находятся 23 страны, включая Турцию, Южную Африку, ОАЭ и Иорданию. Включение в этот список предполагает более строгие требования к финансовому мониторингу и приводит к «большому и статистически значимому сокращению притока капитала», приводит Bloomberg цитату из доклада Международного валютного фонда (МВФ) за 2021 год. Кремль предупредил, что включение в список FATF затруднит и сделает дорогостоящим ведение бизнеса с Россией:

• Расчеты, опубликованные в документах для официальных лиц Турции и ОАЭ, показывают, что каждая из этих двух стран может потерять от 1% ВВП в результате последствий включения России в списки FATF для торговли и инвестиций. 

• Москва предупредила ОАЭ, что включение России в список FATF повредит успехам двусторонней торговли, которая достигла рекордных уровней в 2022 году благодаря энергоносителям, связанным с ними инвестициям и торговле другими сырьевыми товарами. 

• Россия заявила, что Турция потеряет доходы от российских туристов из-за потенциальных трудностей с обработкой платежей, а срыв контрактов на крупные проекты, такие как АЭС «Аккую» или газопровод «Турецкий поток», приведет к миллиардным убыткам. В документе отмечается, что Турция импортирует несколько ключевых товаров из России, в том числе уголь, металлы, нефтепродукты, природный газ и пшеницу.

• Россия предупредила Саудовскую Аравию, что под угрозой могут оказаться проект «Росатома» по строительству атомной электростанции в стране и инвестиции, сделанные Kingdom Holding миллиардера, принца Аль-Валида ибн Талала Аль Сауда в российские «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть».

• В другом документе Кремль напомнил властям Малайзии, что они импортируют значительные объемы нефтепродуктов и алюминия из России. Под угрозой окажутся проекты, связанные с поставками вертолетов и удобрений в Куала-Лумпур, и проекты, которые малазийские компании реализуют в России, в том числе в области производства масел, синтетического каучука и резиновых смесей, древесноволокнистых плит, говорится в документе.

• Мексику проинформировали о «серьезных трудностях» в совместных с Россией проектах с участием «Лукойла», а также в части внедрения платежной системы «Мир». Пострадают торговые отношения, в том числе российские поставки удобрений, металлопродукции, алюминия и синтетического каучука в Мексику.

«ОАЭ признают и уважают важность независимости FATF, поскольку она выполняет свой основной мандат», — заявил чиновник из этой страны. Он добавил, что страна «чрезвычайно серьезно относится к своей роли в защите целостности глобальной финансовой системы». Официальные лица Турции, Саудовской Аравии, Мексики и Малайзии не ответили на просьбы агентства прокомментировать документы.

Москва направила более общие просьбы ряду других правительств. В ходе своих контактов с целевыми странами Россия призывала противостоять попыткам Украины и других стран добавить ее в списки FATF и выразила разочарование тем, что страны не высказались против ее исключения из организации. Ранее агентство сообщало, что Москва призвала Индию выступить против включения России в список FATF.

Росфинмониторинг намерен организовать на этой неделе встречу в видеоформате с коллегами из БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), где вопрос о списках FATF могут включить в повестку дня, по словам одного из собеседников агентства. Министр финансов Украины Сергей Марченко в ответ на публикацию Bloomberg заявил, что Россия  своими действиями «пытается политизировать процесс принятия решений в FATF и повлиять на беспристрастность и независимость организации».

В заявлении пресс-службы Росфинмониторинга говорится, что Россия выполнила свои обязательства перед FATF, а обсуждение «геополитической ситуации» выходит за рамки компетенции организации. Приостановка членства России в FATF была «политизированным решением», а дальнейшие меры дискредитировали бы организацию и помешали международному сотрудничеству в борьбе с финансовыми преступлениями, говорится в сообщении.