Главу Gotbit Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США

Главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина задержали 8 октября в Португалии по запросу США в рамках дела о манипулировании рынком и мошенничестве, сообщает управление американского Минюста по Массачусетсу. Всего обвинения предъявлены 18 физлицам и компаниям, в том числе четырем криптовалютным «маркетмейкерам», к которым американские власти относят и Gotbit.

Из судебных материалов следует, что, кроме Андрюнина, обвинения предъявлены еще двум сотрудникам Gotbit — директору по маркетмейкингу Федору Кедрову и директору продаж Кави Джалили (Qawi Jalili), оба граждане России. Их обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций. Андрюнину также предъявлено отдельное обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, он ожидает экстрадиции.

С 2018 по 2024 год Gotbit. предположительно, предоставляла услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли (wash trading) нескольким криптовалютным компаниям, в том числе находящимся в США, говорится в сообщении американского Минюста. Gotbit от имени клиентов совершала фиктивные сделки «на миллионы долларов» и получала десятки миллионов долларов в качестве выручки за эти незаконные услуги, сказано в пресс-релизе.

Кроме Gotbit, обвинения предъявлены еще трем «маркетмейкерам» — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Задержания также проходили в Великобритании и Техасе, было изъято более $25 млн в криптовалюте, обнаружены несколько торговых ботов, ответственных за фиктивные сделки на миллионы долларов, они деактивированы. ФБР во время расследования создало собственный криптотокен NexFundAI, чтобы заключить с ним сделки и доказать манипулирование рынком, это было сделано впервые в работе спецслужбы, указывается в сообщении.