США ввели санкции против платформ цифровых финансовых активов

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции в отношении 11 финтех-организаций и двух физлиц, связанных с Россией, следует из сообщения на сайте ведомства.

Под санкции попали следующие финтехи:

• B-Crypto — блокчейн-платформа, которая предоставляет услуги по трансграничным расчетам. В июне 2023 года Росбанк запустил трансграничные расчеты в криптовалюте, используя B-crypto в качестве посредника;
• «Мастерчейн» (ООО «Системы распределенного реестра») — платформа, среди основателей которой ВТБ, Газпромбанк, Мосбиржа, Промсвязьбанк, Национальная система платежных карт и ассоциация «Финтех»;
• «Лайтхаус» — финтех-компания, которая занимается разработкой цифровой финансовой экосистемы. Сотрудничала со Сбербанком и ВТБ в части выпуска, обмена и передачи цифровых финансовых активов, утверждает OFAC;
• «Атомайз» и его мажоритарный кипрский акционер Tokentrust Holdings — оператор цифровых финансовых активов. Занимается токенизацией драгоценных металлов и бриллиантов для российских компаний, сотрудничает с Росбанком и Совкомбанком, отмечает OFAC;
• Web3 Tech — разработчик в сфере блокчейн-технологий в России и СНГ, создатель платформы «Конфидент». В числе его клиентов — Сбербанк и Альфа-банк, следует из информации на сайте. Также под санкции попал владелец ООО «Веб3 Технологии» и ООО «Веб3 Интегратор» Игорь Кайгородов;
• Netexchange и Netex24 (ООО «Центр обработки электронных платежей») — сервисы обмена электронных валют. На сайте Netex24 указано, что он работает с банковскими картами Сбербанка, Тинькофф Банка и других. OFAC подозревает, что площадка также используется для операций, связанных с нелегальной торговой площадкой в даркнете «Гидра». Под санкции попал также владелец ЦОЭП Тимур Буканов и связанная с ним эстонская компания Bitfingroup;
• Bitpapa — сервис для обмена виртуальных валют между пользователями. OFAC подозревает, через нее могли быть проведены трансакции на миллионы долларов с участием «Гидры» и криптобиржи Garantex;
• AWEX и ее «дочка» ООО «Крипто эксплорер» — криптобиржа, которая обслуживает клиентов в России и ОАЭ. Позволяет выводить средства на карты таких банков, как Сбербанк и Альфа-банк, отмечает OFAC.

«Атомайз» заявил, что работает в соответствии с российским законодательством и продолжает деятельность в интересах своих клиентов. Введенные ограничения на работу платформы никак не влияют, добавил «Атомайз».

Включенные в санкционный список лица содействовали трансакциям или предлагали иные услуги, которые позволяли попавшим под санкции организациями избегать ограничений, утверждает OFAC. Эти санкции связаны с теми, которые были введены 23 февраля: тогда в SND-лист попали 63 компании из России и еще 30 — из других стран. В их числе: НСПК, банки «Авангард», СПБ Банк, Быстробанк, Морской банк и другие. Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Газпромбанк, Альфа-банк попали под блокирующие санкции США после начала «военной спецоперации»* России на Украине.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.