Дорогой подарок: как отец Сэма Бэнкмана-Фрида оплачивает защиту сына

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель рухнувшей криптовалютной биржи FTX, утверждавший в ноябре прошлого года, что на его банковском счету всего $100 000, готовится к судебному процессу в октябре, опираясь на поддержку целого ряда влиятельных адвокатов. До сих пор оставалось неясным, как бывший миллиардер мог позволить себе дорогостоящую защиту.

Как стало известно Forbes, Бэнкман-Фрид оплачивал судебные издержки из многомиллионного «подарка», который он сделал своему отцу на средства, взятые в долг у дочерней компании FTX. Два источника, знакомые с деятельностью обеих компаний, сообщили Forbes, что в 2021 году, будучи генеральным директором FTX, Бэнкман-Фрид сделал крупный денежный подарок своему отцу, профессору права в Стэнфорде Джозефу Бэнкману. По их словам, он был сделан за счет займа от торговой фирмы Alameda Research.

Бэнкман-Фрид, который не признал свою вину по 12 уголовным обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и мошенничество с ценными бумагами, и которому грозит дополнительное обвинение во взяточничестве, обвиняется в присвоении средств клиентов FTX через компанию Alameda Research начиная с момента основания биржи в 2019 году.

Источник, близкий к Бэнкману-Фриду, сообщил Forbes, что расходы на его защиту, скорее всего, исчисляются в миллионах. «Я не крал средства и уж точно не прятал миллиарды», — писал он на платформе Substack в начале этого года. Еще два источника, знакомые с семьей, сообщили Forbes, что Джозеф Бэнкман однажды умолял сына отложить на черный день, но Бэнкман-Фрид отказался.

Утверждается, что бывший генеральный директор тайно перевел в Alameda Research около $10 млрд из депозитов клиентов. Согласно поданной жалобе на Нишада Сингха, бывшего руководителя инженерного отдела компании, который в прошлом месяце признал себя виновным в совершении мошенничества и заговоре, эти средства были «предназначены для торговли или хранения на FTX» в период с 2019 по 2022 год. Должники FTX утверждают, что Бэнкман-Фрид неправомерно получил $2,2 млрд в виде займа компании. В этом месяце также было заявлено, что депозиты клиентов на сумму $8,9 млрд до сих пор не найдены.

Бэнкман-Фрид отказался комментировать ситуацию.

По словам двух источников, знакомых с деятельностью компании, о подарке и займе сообщается впервые. Произошло это в 2021 году, когда Бэнкман-Фрид договорился о передаче денег своему отцу. Получив от Alameda Research примерно $10 млн, он отправил эти средства отцу, используя свое пожизненное освобождение от налога на имущество и дарение, — по сути, не облагаемый налогом подарок. Он внес максимальную сумму, установленную в отношении пожертвований в течение всей жизни, — в 2021 году лимит составлял $11,7 млн.

Адвокаты FTX не ответили на просьбу о комментарии.

В настоящее время интересы Бэнкмана-Фрида представляют Марк Коэн и Кристиан Эверделл из фирмы Cohen & Gresser — бывшие федеральные прокуроры, которые входили в команду защиты, консультировавшую пособницу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденную в 2021 году за сексуальную торговлю несовершеннолетними. Как сообщает знакомый с делом источник, Бэнкмана-Фрида бесплатно консультирует адвокат по уголовным делам Дэвид Миллс, близкий друг семьи и коллега Бэнкмана по Стэнфорду. Коэн, Эверделл и Миллс отказались от комментариев.

Джозеф Бэнкман, клинический психолог и известный адвокат, специализирующийся в области налогового права, но не конкретно на сохранении капитала, не ответил на список вопросов Forbes. Процедура дарения требовала от Бэнкмана-Фрида подачи декларации, не являющейся публичным документом, в Налоговое управление США (IRS). В прошлом месяце Бэнкман и его жена Барбара Фрид, бывшая профессор права в Стэнфорде, получили повестки от адвокатов FTX с требованием предоставить им личные финансовые отчеты и записи о любых активах, переданных им компаниями или сотрудниками FTX.

На фоне растущего внимания родители Бэнкмана-Фрида выступили в поддержку своего 31-летнего сына. «Я готов потратить все свои средства на защиту Сэма», — заявил Джозеф Бэнкман некоммерческой организации, чьи пожертвования от FTX были прерваны из-за банкротства.

Forbes не смог подтвердить, какова на данный момент сумма судебных издержек, но его родители, как сообщается, использовали свои собственные активы для финансовой поддержки сына; в декабре их дом в калифорнийском Стэнфорде стоимостью $1,8 млн был использован для обеспечения залога в размере $250 млн, после того как Бэнкман-Фрид был освобожден под личное поручительство.

Его адвокаты также требовали, чтобы федеральная прокуратура предоставила Бэнкману-Фриду доступ к 56 млн акций Robinhood, которые он приобрел в 2022 году на деньги, одолженные Alameda Research. Эти акции стоимостью $485 млн по сегодняшним ценам были арестованы в январе на основании утверждений о том, что они были приобретены на предположительно украденные средства клиентов. Его адвокаты также обратились в суд по делам о банкротстве штата Делавэр за финансовой помощью. В ходатайстве, поданном в этом месяце, они просили разрешить ему использовать миллионы долларов, предоставленные страховыми полисами FTX, для оплаты некоторых судебных издержек.

Сейчас FTX возглавляет новый генеральный директор Джон Джей Рэй, опытный эксперт в вопросах корпоративной реструктуризации, который, как сообщается, взял с компании гонорар в размере $690 000 за два месяца работы. Сотни юристов и консультантов, работающих над процедурой банкротства, по имеющимся данным, выставили FTX счет на общую сумму $38 млн.

После ареста Бэнкмана-Фрида на Багамах в декабре прошлого года его состояние, оцениваемое в $26,5 млрд, практически испарилось, поскольку большая его часть была связана с FTX и токенами FTT. В прошлом месяце прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка потребовала от законодателей, получивших пожертвования от Бэнкмана-Фрида, вернуть их Службе маршалов США (USMS).

Согласно новому обвинительному заключению, обнародованному федеральной прокуратурой 28 марта, Бэнкману-Фриду предъявлены новые обвинения, включая сговор с целью подкупа китайских правительственных чиновников в 2021 году с помощью криптовалюты на сумму $40 млн. Пока неясно, как Сэм Бэнкман-Фрид намерен действовать дальше.

Перевод Ксении Лычагиной