Экс-менеджер рухнувшего Wirecard дал знать о себе впервые за три года после побега

Екатерина Хабидулина Редакция Forbes

Бывший операционный директор финтехстартапа Wirecard Ян Марсалек впервые дал знать о себе спустя три года после исчезновения, пишут Bloomberg и WirtschaftsWoche. Он отправил письмо в суд Мюнхена через адвоката. Местонахождение Марсалека неизвестно с тех пор, как в Германии начали расследовать пропажу $2 млрд со счетов Wirecard. Ранее FT писала, что он мог скрыться в Москве

Бывший операционный директор финтехстартапа Wirecard Ян Марсалек через своего адвоката связался с Окружным судом Мюнхена, пишут WirtschaftsWoche и Bloomberg. Это первое появление Марсалека с тех пор, как он исчез три года назад во время краха немецкой платежной компании, отмечает агентство.

По данным WirtschaftsWoche, в письме суду Марсалек не коснулся выдвинутых против него обвинений, но опроверг утверждения обвинения о том, что стороннего бизнеса Wirecard не существует. Кроме того, Марсалек обвинил во лжи одного из свидетелей — управляющего Wirecard в Дубае Оливера Белленхауса. Суд подтвердил, что получил письмо от имени Марсалека, но отказался комментировать подробности, пишет Bloomberg.

Мошенничество в Wirecard стало самым крупным в истории бизнеса Германии. В 2020 году прокуратура Мюнхена начала расследование пропажи $2 млрд в стартапе. На следующий день после начала расследования и перед тем, как Wirecard заявила о неплатежеспособности, Марсалек исчез. Следствие полагало, что он на частном самолете улетел в Минск. С тех пор его местонахождение неизвестно, но ранее Financial Times со ссылкой на два источника писала, что в европейских разведках в высокой степени уверены, что Марсалек в Москве. Он был объявлен в розыск через Интерпол.

Материал по теме

Бывший главный исполнительный директор Wirecard Маркус Браун и другие пытались возложить вину на Марсалека, отмечает Bloomberg. На слушаниях в 2022 году адвокат Брауна заявил, что Марсалек и другие лица создали сложную систему для вывода денег из компании на свои счета без ведома исполнительного директора. В феврале 2023 года Браун в своих показаниях заявил, что Марсалек отвечал за подразделение, которое занималось бизнесом по соглашениям с третьими сторонами, в том числе — обработкой платежей, которую подрядчики осуществляли в юрисдикциях, где у Wirecard не было лицензии, пишет Bloomberg.

Wirecard в рамках стороннего бизнеса работал с сомнительными дилерами, но не отображал их в клиентской базе, а отсылал к своим партнерам, пишет WirtschaftsWoche. По данным издания, в обмен стартап получал процент с продаж, и доход поступал не на счета Wirecard, а якобы на трастовые: там и должны были храниться $2 млрд. Когда аудиторы, нанятые Wirecard, решили проверить наличие этих денег в банках, оказалось, что счета пусты, отмечает WirtschaftsWoche. Маркус Браун в своих показаниях суду утверждает, что в феврале 2020 года Марсалек сообщил ему, что за несколько месяцев до этого он сменил банк, в котором был открыт счет условного депонирования для Wirecard, и перевел деньги из Сингапура в два банка на Филиппинах, пишет Bloomberg. По словам Брауна, Марсалек сказал ему, что таким образом снизится риск заморозки средств.

Forbes USA называл Wirecard звездой на рынке немецких технологических стартапов. Он был основан в 1999 году, а в 2018-м попал в топ-30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. В 2019 году Financial Times обнаружила несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard, в том числе странные сделки и поддельные контракты. Позже журналисты сообщили о «пузыре» в отчетности о продажах и прибыли подразделений Wirecard в Дубае и в Ирландии. Компания тогда пригрозила изданию судебным иском, а финансовый регулятор Германии начал расследование деятельности журналистов Financial Times.