Минюст США рассказал о новой стратегии борьбы с обходом санкций против России

Минюст США намерен усилить контроль за выполнением антироссийских санкций и ради этого решил сосредоточиться на проверке деятельности зарубежных инвестиционных консультантов, хедж-фондов, юридических фирм и управляющих частным капиталом, которые помогают России и обеспеченным россиянам обходить ограничительные меры, рассказал в интервью Bloomberg глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России KleptoCapture Эндрю Адамс.

В качестве примера тех, кто помогает обходить санкции, Адамс назвал «людей, которые сидят в банках, где не заботятся об американских санкциях, отмывании денег или откровенном мошенничестве». Среди тех, чью деятельность будет проверять ведомство, также «банкиры, финансовые менеджеры, инвестиционные консультанты, в некоторых случаях те, кто руководит зарубежными хедж-фондами, и управляющие частным капиталом», отметил Адамс.

Усилия американских властей направлены и на борьбу с другой проблемой — на то, чтобы лишить обеспеченных россиян и российские компании возможности скрывать свои деньги. Кроме того, Минюст США намерен изучить, как для обхождения санкций могут использоваться криптовалюты.

Власти США собираются использовать и секретные тактики, чтобы находить и наказать физлиц и компании, которые помогают укрывать активы обеспеченных россиян или вести «военную спецоперацию»* на Украине. «Мы не всегда просто вручаем повестки и надеемся, что люди сами сообщат нам всю информацию (...) Мы проводим спецоперации, работаем с разоблачителями, ордерами на обыск, ведем деятельность под прикрытием», — заявил Адамс.

В середине апреля несколько юридических и физических лиц Кипра попали под санкции США и Великобритании по подозрению в содействии деловым операциям россиян, уже находящихся под санкциями. Лондон ввел санкции против  корпоративных юристов Христодулоса Вассилиадеса и Деметриса Иоаннидеса. Первый внесен в санкционный список за сотрудничество с миллиардером Алишером Усмановым (состояние $14,4 млрд в 2023 году, 8-е место в рейтинге богатейших россиян Forbes), второй — за оказание услуг миллиардеру Роману Абрамовичу ($9,2 млрд, 16-е место в рейтинге). Василиадес также попал в обновленный санкционный список США, опубликованный позднее в тот же день.

Работу над новым пакетом санкций против России сейчас ведет ЕС. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что он также будет направлен на борьбу с обходом Россией уже существующих ограничений.

*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.