Американские власти задержали основателя брендов «Довгань» и «Смак». Предприниматель был объявлен Россией в розыск по делу о мошенничестве, жертвами которого могли стать Никита Михалков и футболист сборной России
Американские власти задержали предпринимателя Германа Лиллевяли — основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия». Об этом РБК сообщили два знакомых с ходом его дела источника. Информацию изданию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США.
Лиллевяли находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, сказал РБК представитель группы инвесторов. Бизнесмен въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль, отмечает РБК. Визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней.
В июне суд Южного округа штата Флорида удовлетворил иск инвесторов к Лиллевяли и постановил взыскать с бизнесмена более $32 млн, также отмечает РБК. Те, кто предъявил требования по этому иску, утверждали, что предприниматель и его окружение «создали более 30 подставных компаний по всему миру и привлекали ничего не подозревающих инвесторов обещаниями безопасной инвестиционной стратегии». В действительности средства новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись «на личное обогащение тех, кто управлял схемой».
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» объявили в международный розыск
Спустя несколько месяцев после вынесения судом решения бизнесмен был задержан иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что помимо судебного решения имеется уведомление о розыске Лиллевяли со стороны России, поэтому он остается под арестом, сообщил представитель группы истцов. По его словам, российские правоохранительные органы добиваются выдачи бизнесмена. Однако между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли въезжал в США как гражданин Эстонии, подчеркивает РБК.
В мае «Коммерсантъ» сообщил, что в отношении пятерых менеджеров основанной Лиллевяли компании «Анкор Инвест» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они входили в преступную группу, которую создал Лиллевяли, похитивший около $150 млн у инвесторов. По той же статье обвиняют и самого Лиллевяли, объявленного российскими следственными органами в международный розыск. Среди инвесторов компаний Лиллевяли были режиссер Никита Михалков, вратарь футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Маринато Гильерме, «некоторые из руководящих сотрудников UC Rusal и ряд известных бизнесменов», отмечал «Коммерсантъ».
Брокеры из детского сада: мошенники за 4 месяца заработали $2 млн на воображаемых акциях Uber и Lyft