ЦБ начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности
ЦБ решил предупреждать население о финансовых пирамидах, нелегальных кредитных компаниях и форекс-дилерах еще до того, как их деятельность остановят власти. Список компаний с признаками нелегальной деятельности появился на сайте регулятора, в него попали больше 1800 организаций
Банк России начинает публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, рассказал на пресс-конференции первый зампред ЦБ Сергей Швецов. В список попадут нелегальные кредитные компании, форекс-дилеры и финансовые пирамиды.
Теперь ЦБ будет информировать людей о выявленных незаконных участниках еще до того, как их деятельность будет пресечена, рассказал Швецов. По его словам, пресечение деятельности таких организаций — наиболее долгий этап, поэтому люди поздно получают информацию о недобросовестных практиках.
«Недобросовестные участники всегда понимают потребности наших граждан, эксплуатируя их уязвимости, придумывая разные способы, как выманить деньги и обмануть, маскируясь под легальных участников рынка», — отметил Швецов. Публикация списка, по его словам, может упредить потери — люди смогут вовремя сориентироваться и «не попасть в капкан злоумышленников, считает он. После того как компании попадают в этот список, ЦБ отправляет документы в уполномоченные органы для пресечения их деятельности.
Полиция раскрыла финансовую пирамиду под вывеской инвесткомпании
Список подозрительных компаний доступен на сайте ЦБ, в него уже попали 1820 организаций, выявленные за 2020 и 2021 год. Попасть в список можно по ссылке с первой страницы сайта ЦБ, нажав кнопку «Проверить финансовую организацию». В список попадают «черные кредиторы», нелегальные форекс-дилеры и финансовые пирамиды, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.
Выявлять злоумышленников ЦБ намерен через сканирование интернета и по обращениям населения, а также при помощи волонтеров. Регулятор уже сотрудничает с общественными организацией, например с Народным фронтом, который основал проект «Мошеловка». Поначалу информация в списке будет обновляться каждые десять дней, но со временем ЦБ перейдет на ежедневное обновление, добавил Лях.
Набрали кэша. ЦБ выявил «звездную» финансовую пирамиду
Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях, подчеркивается в пресс-релизе ЦБ.
Регулятор допускает, что в отношении ЦБ могут быть иски, связанные с деловой репутацией, сказал Швецов. ЦБ к этому готов и не видит больших рисков для себя, отметил он.
Кешбэк в 200%: как в России работает ювелирная сеть с признаками финансовой пирамиды
ЦБ также обратился к населению за информацией: если кто-то подозревает финансовую компанию в мошенничестве, об этом можно сообщить ЦБ на их сайте. «Дальше мы будем разбираться с этим, и, если действительно увидим, что этот участник работает нелегально, он будет оперативно внесен в список», сказал Швецов.