ТАСC: результаты финэкспертизы подтверждают невиновность Майкла Калви
Финэкспертиза установила, что справедливая оценка стоимости акций компании IFTG, вокруг которых строилось все уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви, составляет 3,8 млрд рублей, а не 600 000 рублей, как раньше считало следствие, говорит источник ТАСС, близкий к следствию. По его словам, это подтверждает, что в действиях Калви отсутствовал состав преступления.
Финансовая экспертиза, которую назначило следствие по делу Майкла Калви, пришла к выводу, что справедливая стоимость акций компании IFTG, переданных на баланс банка «Восточный», в десятки раз больше той, что ранее называло следствие. Об этом сообщает близкий к следствию источник ТАСС. Оценка этих акций лежит в основе уголовного дела против Майкла Калви, его коллег по Baring Vostok Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, а также гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова и экс-главы банка «Восточный» Алексея Кордичева.
Обвинение строилось на том, что фигуранты дела, будучи в сговоре, смогли заменить на балансе банка «Восточный» долг на 2,5 млрд рублей по кредиту «Первого коллекторского бюро» (подконтрольно Baring Vostok) на якобы неликвидные акции люксембургской компании IFTG. Таким образом, считает обвинение, Калви и его предполагаемые подельники, похитили у «Восточного» 2,5 млрд рублей. Теперь источник ТАСС, близкий к следствию, говорит, что результаты экспертизы подтверждают позицию защиты Калви и других фигурантов дела о том, что в их действиях не было состава преступления.
Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин заявил ТАСС, что ознакомился с результатами экспертизы, однако, как и другие адвокаты, дал подписку о неразглашении. Защитник Филиппа Дельпаля Леван Джиоев заявил, что «новая оценка акций в разы превышает старую», а заключение эксперта «дает надежду на изменение положения обвиняемых в лучшую сторону».
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники, новую экспертизу проводил эксперт «Российского общества оценщиков» с 25-летним стажем работы.
Официально результаты финансовой экспертизы будут оглашены в начале октября, на заседании о мере пресечения для фигурантов дела Baring Vostok. Следствие назначило эту экспертизу еще в конце апреля — как говорил осведомленный источник «Интерфакса», она должна была занять около месяца. Однако до сих пор результаты экспертизы не были представлены суду. «Заключения оценочной экспертизы нет, правильно я понимаю? У вас уже третий месяц пошел, как она назначена», — возмущался в начале июля на одном из заседаний по делу Baring Vostok судья Басманного суда Артур Карпов.
Против Майкла Калви и его коллег по Baring Vostok возбудили дело о мошенничестве (ст.159 УК РФ) в феврале 2019 года). Калви два месяца провел в СИЗО, в апреле меру пресечения изменили на домашний арест. Коллегу Калви по Baring, француза Филиппа Дельпаля отпустили под домашний арест только в середине августа, накануне визита президента Владимира Путина во Францию. Калви последовательно утверждал, что главная причина уголовного дела против него — это акционерный конфликт внутри банка «Восточный» между Baring Vostok с одной стороны и Артемом Аветисяном и связанным с ним бизнесменами - в другой. Один из партнеров Аветисяна, Шерзод Юсупов, и написал заявление на Калви в ФСБ. В заявлении Юсупов, миноритарий и член совета директоров «Восточного», утверждал, что Калви и его «подельники» обманом заставили его проголосовать за замену кредита «Первого коллекторского бюро» на балансе банка акциями IFTG.
Суть конфликта между Baring Vostok и Аветисяном состояла в том, что последний требовал от Baring продать ему 10% «Восточного». Такая возможность была предусмотрена соглашением между Аветисяном и Baring Vostok, заключенным при слиянии «Восточного» с банком Аветисяна, «Юниаструмом». Реализация этого опциона означала бы изменение контролирующего лица в банке. Baring, в свою очередь, отказывался от исполнения опциона, указывая, что Аветисян нарушил заключенное сторонами рамочное соглашение и перед слиянием «Восточного» с «Юниаструмом» выдавал кредиты на нерыночных условиях. Вопрос о расторжении опциона рассматривался сразу в двух юрисдикциях - в Лондоне и Благовещенске. В итоге Арбитражный суд Амурской области решил вопрос в пользу Аветисяна — в июне обязал Baring продать за 750 млн рублей 10% «Восточного», после чего компания Аветисяна «Финвижн» стала основным владельцем банка.
«Это была катастрофическая ошибка»: как Майкл Калви оказался за решеткой