ФСБ задержала экс-совладельца обанкротившейся компании «Интерторг», владевшей сетями магазинов Spar и «Народная семья», сообщили источники РБК и «Фонтанка». Его и других задержанных подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка
Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ в среду задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца торгового дома «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Петербургу. Информацию изданию подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. О задержании Абдулаева и финансового директора сети также пишет «Фонтанка», не уточняя источник информации.
Троих задержанных подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка, рассказали источники РБК. Они отметили, что также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу. «Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников», — рассказал источник РБК. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в следственном департаменте МВД по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, представители «Интерторга» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», рассказал РБК источник в полиции. Он отметил, что сотрудники компании предоставили банку отчетные документы, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд рублей», — заявил источник.
Ошибки резидентов: почему Spar лихорадит в России
По словам собеседника РБК, в материалах дела говорится, что, получив доступ к заемным средствам, представители «Интерторга» «распорядились ими по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили банку ущерб в размере 8 млрд рублей, сказал он.
«Интерторг» прекратил свою деятельность и был объявлен банкротом в 2020 году, напоминает РБК. Компания была четвертым по величине ретейлером Санкт-Петербурга и управляла более чем 450 магазинами в Москве и Северо-Западном регионе.