ВТБ подал в Высокий суд Лондона иск к Мозамбику, которому российский госбанк выделил крупный кредит в рамках проекта по промыслу тунца, оказавшегося в центре финансового скандала на $2 млрд. По мнению властей США, этот проект был использован для создания схемы для получения взяток и откатов.
Подробности:
- Как сообщило агентство Reuters, ВТБ подал в Высокий суд Лондона иск к правительству Мозамбика и мозамбикской госкомпании, оказавшихся в центре скандала о привлечении страной займов на сумму $2 млрд. В исковом заявлении от 23 декабря 2019 года в качестве ответчиков указаны государство Мозамбик и Мозамбикское управление активами, которое взяло кредит у ВТБ в размере $535 млн в рамках дорогостоящего проекта, который, по мнению властей США, представлял собой сложную схему получения взяток.
- В судебных документах отмечается, что дело касается «общих коммерческих контрактов и договоренностей» без уточняющих деталей. Говорится лишь, что интересы «ВТБ Капитала» (инвестиционное подразделение ВТБ) представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer. Как пишет Reuters, не понятно, касается ли иск кредита, который ВТБ и власти Мозамбика сейчас пытаются реструктурировать. Агентство напоминает, что в октябре 2019 года заместитель начальника юридического департамента «ВТБ Капитала» заявил, что кредит представлял собой «существенный риск».
- Представители ВТБ и генпрокуратуры Мозамбика не смогли оперативно ответить на запрос Reuters.
- Агентство подчеркивает, что долговой скандал уже спровоцировал серию судебных дел в Лондоне, Нью-Йорке и ЮАР с участием инвестбанка Credit Suisse, трех его бывших сотрудников, экс-министра финансов Мозамбика и сына бывшего президента страны. Но впервые в судебных разбирательствах появляется ВТБ.
История вопроса. В 2013 и 2014 годах Credit Suisse и ВТБ помогли Мозамбику привлечь займов на общую сумму в $2 млрд на проект, связанный с промыслом тунца — речь шла о закупке систем безопасности береговой линии и развитии верфи по строительству рыболовецких судов. Средства получили госкомпании Ematum и ProIndicus и Мозамбикское управление активами под гарантии государства. Позднее выяснилось, что сотни миллионов долларов бесследно пропали.
В апреле 2016 года Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что власти Мозамбика скрыли от организации сведения о гарантированных государством обязательствах на $1 млрд. До получения подробных разъяснений МВФ и другие кредиторы заморозили программу поддержки страны, что привело к коллапсу нацвалюты и дефолту по суверенному долгу. В июне того же года The Wall Street Journal сообщило, что британский регулятор начал проверку в отношении Credit Suisse и ВТБ, которые могли нарушать правила раскрытия инвесторам информации о кредитах на $1 млрд.
Тогда же Reuters сообщило, что Мозамбик выплатил банку ВТБ $35 млн за кредит в размере $500 млн. По данным агентства эти комиссионные — около 7% от суммы займа — намного превышают обычные комиссионные при таких сделках (по словам одного из источников агентства, не более 2%). «Параметры сделки были согласованы и утверждены сторонами на уровне LIBOR + 8,87%. Данная ставка является абсолютно рыночной и стандартной для региона Центральная и Западная Африка при привлечении двухстороннего финансирования. Например, размещение суверенных евробондов Мозамбика проходило по схожей ставке», — рассказали тогда «Коммерсанту» представители пресс-службы ВТБ.
В ноябре 2017 года The Wall Street Journal со ссылкой на источники рассказала о расследовании Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) против трех банков – швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика. В январе 2019 года в рамках расследования в Лондоне арестовали троих бывших сотрудников Credit Suisse.
Ноябрьское предупреждение. В ноябре 2019 года глава ВТБ Андрей Костин заявил Reuters, что российский банк согласовал с банком-консультантом мозамбикского правительства план реструктуризации долга страны, и допустил предъявление претензий властям Мозамбика. «Мозамбикские власти не говорят нам ни нет, ни да, нервно реагируют на комментарии. У нас есть юридический путь — предъявление претензий. Мы будем вынуждены это сделать: подавляющая часть кредитов у нас застрахована, но чтобы получить возмещение, потребуется предъявить соответствующие претензии правительству Мозамбика», — сказал он.
Тогда же бывший менеджер Credit Suisse признался, что получил взятку в $45 млн. По его словам, взятку ему предложил сотрудник крупной судостроительной фирмы Privinvest Жан Бустани за посредничество в выдаче кредита на $2 млрд компаниям из Мозамбика. Пирс должен был добиться уменьшения комиссий Credit Suisse.
В лондонском суде сейчас рассматривается иск Мозамбика к Credit Suisse. Страна пытается оспорить гарантию, связанную с займом в размере $622 млн от Credit Suisse.
Бывший топ-менеджер Credit Suisse рассказал, как согласился на взятку в $45 млн из-за тайной любви