В «Инкоме» прошли обыски по делу Банка Москвы

Обыски в компании «Инком-недвижимость» связаны с делом Банка Москвы. Об этом в четверг сообщил представитель риелтора Антон Гололобов. С утра в офисе появились люди в форме, вооруженные автоматами. «Как выяснилось, силовики пришли в офис с целью выемки ряда документов, связанных с сотрудником риелторской компании Константином Поповым», — цитирует Гололобова «Интерфакс».

Совладелец и председатель совета директоров «Инкома» Попов являлся сначала членом ревизионной комиссии Банка Москвы, а затем и председателем этой комиссии. В данный момент он находится в органах внутренних дел и дает показания.

Представитель следственного департамента МВД подтвердил, что оперативные мероприятия связаны с делом Банка Москвы и не имеют отношения к деятельности риелтора. У лиц, причастных к деятельности кредитной организации, проводится целый ряд обысков: в офисах и местах проживания в Москве и Московской области, напомнили в полиции.

МВД расследует уголовное дело о хищении более 547 млн рублей у Банка Москвы. По данным следствия, в 2009-2010 годах ряд бывших руководителей и сотрудников банка заключили свыше 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно присваивая рублевую разницу между курсами.

Согласно сведениям МВД, с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее €1 млн или $1 млн). Одновременно на другую дату составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. Фактического движения денег не происходило, а разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, подконтрольным участникам аферы.

В полиции подчеркнули, что ни одна из двух десятков подставных фирм не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.

30 мая 2012 года в рамках расследования было проведено более десяти обысков в местах проживания подозреваемых. Как сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД, в ходе операции были получены доказательства причастности подозреваемых к совершению преступлений.

По версии следствия, после проведения экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более 1 млрд рублей.