Экс-замглавы Банка Москвы подозревается в незаконном кредитовании на $63 млн

Бывший первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин подозревается в неправомерной выдаче кредитов нескольким кипрским компаниям. Об этом «Интерфаксу» в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2008-2009 гг. заместитель Андрея Бородина санкционировал выдачу кредитов двум зарегистрированным на Кипре структурам на общую сумму $63 млн. Правоохранительные органы, что действия банкира была «неправомерными» и нарушали действующее законодательство, пояснил источник.

По его словам, по результатам проверки полиция установила, что среди документов о выдаче займов отсутствуют ходатайства самих заемщиков и какие-либо материалы о предоставлении заемщиками залогового имущества. «Также до настоящего времени в банк не поступили проценты по кредитам, а также сами деньги, взятые по ним», – констатировал представитель силовых структур.

Факт появления в уголовном деле Бородина и Акулинина нового эпизода подтвердила и пресс-служба Следственного департамента при МВД РФ.

Оба экс-руководителя Банка Москвы были заочно арестованы Тверским районным судом Москвы 4 мая 2011 года. На время расследования оба фигуранта были отстранены от должностей, а вскоре и смещены с них решением собрания акционеров кредитной организации. Законность обоих решений нижестоящей инстанции позднее подтвердил Мосгорсуд. Защита Бородина и Акулинина связывает давление на банкиров с их конфликтом с новым акционером Банка Москвы – ВТБ.

Пока обвинения бывшим топ-менеджерам, ныне скрывающимся от российского правосудия в Великобритании, предъявлены по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Обоим банкирам грозит до 4 лет лишения свободы. Бородин и Акулинин уже объявлены Генпрокуратурой РФ в международный розыск.

Главным эпизодом в уголовном деле остается выдача кредита компании «Премьер Эстейт» на 13 млрд рублей. Следствие считает сомнительным условия займа, который был выдан под залог имущества. Позднее средства были перечислены на личный счет главы «Интеко» Елены Батуриной. Правоохранительные органы подозревают, что средства городским бюджетом могли изначально быть перечислены Банку Москвы для последующей их «передачи» структурам супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.