Мосгорсуд признал законным арест финансового директора «Евразии Логистик» Артема Бондаренко и директора компании по экономике Александра Белова. Оба бизнесмена являются фигурантами дела о хищении крупной суммы денег, сообщила РИА «Новости» руководитель пресс-службы суда Анна Усачева. Кассационная коллегия оставила жалобу на арест подозреваемых без удовлетворения, а постановление суда о применении соответствующей санкции — без изменения.
Следственный комитет при МВД России ранее предъявил обвинения также гендиректору «Евразии Логистик» Александру Волкову и юристу компании Денису Воротынцеву. Все фигуранты дела подозреваются в мошенничестве, причинении имущественного ущерба путем обмана, легализации имущества, приобретенного преступным путем, а также подделке и использовании заведомо ложных документов.
По версии правоохранительных органов, в течение 2006-2008 годов экс-руководитель казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов через подконтрольные ему структуры «Евразия» и «Евразия Логистик» организовал получение другими компаниями в АО «БТА Банк» кредитов на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более $1,4 млрд без намерения их возвращать.
По данным СК при МВД, Аблязов, зная о предстоящем в начале 2009 года сложении полномочий, предпринял попытку передать права по возврату этих займов в БТА Банк, предоставив взамен задолженность нескольких компаний-банкротов. Однако довести махинацию до конца не удалось в результате состоявшейся 2 февраля прошлого года национализации АО.
В изменившихся условиях Аблязов, как утверждает следствие, создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля банка подставным фирмам, зарегистрированным в офшорах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму $2,4 млрд, а также зарегистрировать прекращение ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы.
Затем Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей. В результате банку был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве. Подложные документы, полагают в МВД, изготовлены руководством «Евразии Логистик» по поручению председателя совета директоров компании Трофимова.
Сам Аблязов в настоящее время находится в розыске. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере.
25 декабря суд признал 12 бывших сотрудников банка виновными в создании преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций, хищении в крупном размере, злоупотреблении служебным положением и укрывательстве преступлений. Они осуждены на сроки от двух до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.