Деньги осужденного за шпионаж экс-менеджера «Интер РАО» пытались похитить из банка
Из московского банка пытались похитить деньги осужденной за шпионаж Карины Цуркан, бывшего топ-менеджера «Интер РАО», выяснил «Коммерсантъ». В ходе следствия на счетах Цуркан арестовывали около 1 млрд рублей, а по приговору в итоге изъяли больше 656 млн рублей
Мошенники в Москве попытались завладеть средствами на счете бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Как выяснила газета, действия злоумышленников пресекли сотрудники ФСБ и полиции.
Цуркан в России приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Сразу после утверждения приговора и этапирования Цуркан в колонию в офис Всероссийского банка развития регионов на Сущевском Валу (неподалеку от метро «Марьина Роща») пришел молодой человек. Он предъявил доверенность от Карины Цуркан и попросил выдать ему крупную сумму с ее счета, рассказал «Коммерсантъ». Размер запрошенной суммы не раскрывается.
О подготовке аферы было известно сотрудникам Службы экономической безопасности ФСБ: они «поступили так, как должны были, пресекая преступление в отношении обычного гражданина», заявил «Коммерсанту» источник, близкий к следствию. По информации газеты, предоставленная им доверенность на управление счетом Карины Цуркан была фальшивой, ведется розыск злоумышленника. По предварительным данным, в банке молодой человек предъявил документы на имя уроженца Ленинграда Александра П.: настоящее это имя или паспорт тоже был поддельный, еще выясняется, добавило издание. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (статья 30 и часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса), пока оно расследуется в отношении неустановленных лиц.
В рамках расследования уголовного дела суды арестовывали средства на счетах Цуркан на общую сумму около 1 млрд рублей. Итоговым приговором у бывшего топ-менеджера «Интер РАО» изъяли в пользу государства больше 656 млн рублей, с остальных денег обеспечительные меры сняли. Адвокаты Цуркан заявляли, что законность происхождения денег на счетах их подзащитной подтверждается справками о доходах и другими финансовыми документами, отметил «Коммерсантъ».
Приговор Цуркан вынесли в декабре 2020 года. Следствие утверждало, что Цуркан передавала в Молдавию сведения о поставках электроэнергии из России на Украину. Цуркан вину не признала. Защита обжаловала приговор и дошла до Верховного суда, который в октябре 2021 года отклонил кассационную жалобу на приговор.