Следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко направило запрос Федеральной резервной системе (ФРС) США с целью установить происхождение изъятой в квартире его сестры денежной суммы. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По информации источника, упаковки денежных купюр по сумму $200 000 каждая не были распакованы с тех пор, как их доставили авиарейсом из США. В связи с этим на бумажных лентах, перетягивающих денежные пачки, изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. К примеру, обнаружили метку Федерального резервного банка Сан-Франциско.
По информации газеты, уже на следующий день после задержания Захарченко следствие через ЦБ и Росфинмониторинг запросило ФРС США, какой из российских банков заказывал данную валюту. Оперативники считают, что это могла быть только крупная кредитная организация, способная перечислить на свой корсчет в США данную сумму безналом, затребовав взамен наличность.
На следующем этапе следствие намерено провести обыски в банке, заказавшем валюту, чтобы установить клиентов, купивших $120 млн, которые были изъяты в ходе следственных действий. Следствие полагает, что эти деньги были откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, поскольку именно за расходованием средств в этих компаниях следил по долгу службы Захарченко.
Как сообщалось, при обыске в квартире сестры офицера был обнаружен склад с 8,5 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог.