Transparency International призвала немедленно запретить офшорные компании

Неправительственная организация Transparency International призвала международное сообщества к немедленному принятию законов, которые бы запретили использование офшорных компаний без указания их бенефициаров. Глобальное расследование так называемых «панамских бумаг» показало, как богатые, могущественные и коррумпированные люди используют такие компании и целые сети юристов, банкиров и других лиц для того, чтобы скрывать свое состояние, говорится в заявлении Transparency.

«Панамские бумаги» раскрыли темную сторону мировой финансовой системы, в которой банки, юристы и профессиональные финансисты используют «секретные компании», чтобы прятать полученные незаконным путем деньги. Этому должен быть положен конец. Мировые лидеры должны совместно запретить использование таких компаний, которые делают возможной «большую коррупцию» и позволяют коррумпированным людям пользоваться нажитым незаконным путем состоянием, цитируются в заявлении слова председателя Transparency International Хосе Угаза.

Transparency призывает страны «большой двадцадки» ввести нормы, которые сделают обязательным публичное раскрытие бенефициаров всех компаний, и применить санкции к тем юрисдикциям, которые откажутся принять такие стандарты. Такие нормы должны быть введены не только в странах G20, но и во всех остальных странах, где создание «секретных компаний» — это большой бизнес, подчеркивается в обращении организации.

Результаты исследования массива документов из панамской компании Mossack Fonseca, которые неизвестное лицо отдало в распоряжение Sueddeutsche Zeitung, показало, что таким способом скрывать свое состояние воспользовались 140 политиков и чиновников, включая 12 нынешних и бывших лидеров стран. Эти люди использовали более 214 000 офшорных компаний.

Как утверждает издание Caribbean News Now со ссылкой на неназванные источники, данные не были выкрадены хакерами, а украдены бывшей сотрудницей Mossack. Сотрудница якобы состояла в любовной связи с одним из совладельцев компании, однако после того, как отношения прекратились, она решила отомстить, украв информацию о клиентах Mossack и их операциях.