В Москве задержали банду по обналичиванию денег через «Почту России»
Полицейские задержали в Москве группу подпольных банкиров, которые ежегодно обналичивали через «Почту России» более 1 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба МВД.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почты России»», — говорится в пресс-релизе.
Годовой оборот «обнальной площадки» превышал 1 млрд рублей.
Организатором незаконной банковской деятельности является 53-летний житель Москвы. В банду входили 15 человек, в том числе один гражданин Турции.
С 2014 года по ноябрь 2015 года злоумышленники направляли теневые средства «клиентов» на расчетные счета созданных ими «фирм-однодневок» якобы в виде оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись на адрес участников группы. Эти средства получались в отделении почтовой связи и отвозились в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
Пресс-служба «Почты России» пояснила Forbes, что деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между госкомпанией и МВД. На протяжении всего периода расследования служба экономической безопасности «Почты России» оперативно оказывала правоохранительным органам содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Проведено 25 обысков. Изъято 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы и электронные носители информации.
Фигуранты дела помещены под домашний арест. Оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.
В «Почте России» рассказали о комплексе мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами, в рамках которого ФГУП ежемесячно направляет отчеты обо всех подозрительных денежных переводах в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Читайте также: Деньги в портфеле: как устроены подпольные сети по обналичиванию в Москве