ЦБ РФ может повысить офшорный статус Черногории

23 ноября. IFX-News - ЦБ РФ подготовил поправки в список офшорных зон, предусматривающие исключение Кипра из этого списка и включение Черногории, ранее в составе государства Сербия и Черногория относившейся к третьей группе офшоров, в первую, более респектабельную группу. Проект указания опубликован на сайте ЦБ РФ.
Российские уполномоченные банки вправе устанавливать корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, включенными в список офшорных зон, составленный ЦБ РФ.
Офшоры разделены на три группы, к которым устанавливаются различные требования при проведении операций и определении размера резервов по операциям.
В частности, при проведении операций с банками из государств первой группы (куда пока входит Кипр и предполагается включить Черногорию), не требуется дополнительное резервирование на возможные потери по операциям, с при проведении операций с банками из стран второй группы необходимо резервирование в размере 25%, третьей группы - 50%.
Кроме того, к банкам-нерезидентам из второй и третьей групп в отличие от первой группы предъявляются дополнительные требования: размер их собственного капитала должен быть не менее 100 млн евро, должны быть в наличии аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности за последние три года деятельности и документы, подтверждающие наличие у банка постоянного офиса по месту регистрации. Либо банк должен иметь долгосрочный кредитный рейтинг агентства Moody's не ниже "Аа3", Standard & Poor или Fitch Ratings - не ниже "АА-".