Великобритания начала проверку Deutsche Bank в Москве по делу об отмывании денег

Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority начал расследование в отношении возможного нарушения законодательства отделения немецкого Deutsche Bank в Москве при работе с клиентами, сообщает Financial Times в четверг, 15 июля.

По данным издания, расследование находится на начальной стадии. При этом есть вероятность, что дело перерастет в уголовное расследование, поскольку им, возможно, заинтересовалось и британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Serious Fraud Office, отмечает газета.

В июне стало известно, что Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку в связи с возможным отмыванием средств российскими клиентами банка на сумму $6 млрд. Источник Bloomberg рассказывал, что банк проверяет операции некоторых клиентов по покупке  акций за период с 2011 года до начала 2015 года.

По словам собеседника, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах. Deutsche Bank изучает, могли ли эти операции иметь отношение к незаконному перемещению средств.

14 июля Finanсial Times сообщила, что работой российского отделения банка заинтересовались и США. Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank AG запрос на предоставление информации о якобы произошедшей в декабре 2014 года попытке подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank. Ведомство хочет получить электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу.