26 июня 2015

Суд арестовал бывшего финансового директора банка «Траст»

Тверской суд Москвы арестовал в пятницу бывшего финансового директора банка «Траст» Евгения Ромакова по делу о многомиллиардных хищениях средств банка, сообщило в пятницу агентство ТАСС.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу со сроком на 2 месяца до 24 августа», — заявил судья Алексей Криворучко.

Суд отклонил ходатайство защиты об избрании Ромакову меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ромаков был задержан накануне, 25 июня.

Ранее, 21 мая, Тверской суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара по обвинению в мошенничестве. 23 июня суд продлил срок его содержания под стражей до 23 августа.

В декабре 2014 года ЦБ России объявил о намерении санировать банк «Траст». Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил «дыру» в капитале «Траста» в 67,8 млрд рублей и пообещал обратиться в правоохранительные органы из-за недостоверной отчетности «Траста». В середине мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что с началом санации «дыра» в банке «Траст» выросла на 70% — до 114 млрд рублей.

В апреле 2015 года московская полиция возбудила уголовное дело в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст» по статье о мошенничестве. По версии следствия, подозреваемые, вступив в сговор, выводили средства из банка по фиктивным договорам. Всего с 2012 по 2014 год подозреваемые перевели более 7 млрд рублей и более $118 млн по фиктивным кредитным договорам с юрлицами, зарегистрированными на территории Кипра, заявили в МВД. По данным следствия, эти средства в дальнейшем были переведены на счета лиц, подконтрольных руководству банка «Траст», и похищены.

В результате банк «Траст» не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, ведь АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.