Вице-президента «Опоры России» задержали за аферу на 10,5 млрд рублей

МВД России провело широкомасштабную операцию по раскрытию аферы с незаконным обналичиванием материнского капитала на сумму в 10,5 млрд рублей, в ходе которой задержаны девять подозреваемых, в том числе организатор преступной схемы, вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Сигал был задержан в Казани, в ближайшее время его доставят в Москву. «На данный момент он проходит как основной фигурант по данному уголовному делу, пока Сигал задержан по статье 91 УПК, с ним проводятся следственные действия», — сообщил агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Разработка организованной группы велась около двух лет. Несколько следственно-оперативных бригад одновременно работали в девяти регионах, в том числе в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны.

Злоумышленники передавали часть полученной по мошеннической схеме суммы женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, от 30 до 80%, присваивали. Всего было похищено более 10,5 млрд рублей бюджетных денежных средств.

Преступная схема заключалась в следующем. 400 коммерческих фирм, не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и женщинах, остро нуждающихся в деньгах, в том числе страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами. Им предлагали обналичить сертификаты материнского капитала. Для этого путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном речь шла о покупке ничтожно малых долей в квартирах, домах ветхого жилого фонда, в непригодных для проживания помещениях. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал: в госорганы предоставлялся пакет необходимых документов, на основании которых производились выплаты на счет займодателя.

В операции по разоблачению аферистов принимали участие более 800 полицейских. Было проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.