Таможня дает добро: как первый глава российской таможни стал миллионером

Бывший глава Государственного таможенного комитета (ГТК) России Анатолий Круглов признал себя долларовым мультимиллионером в рамках разбирательства с бизнесменом Шалвой Чигиринским в Высоком суде Лондона. Экс-чиновник в британской юрисдикции пытается взыскать с предпринимателя деньги семейного траста, на которые ответчик приобрел себе виллу, передает «Интерфакс».

Круглов является бенефициаром кипрских компаний Slocom Trading и Derbent Management, которые и обратились с иском в суд. Ответчиками выступают Tatik Чигиринского, Sibir Energy (сейчас принадлежит «Газпром нефти», в прошлом контролировалась Чигиринским) и владелец виллы Maritime Villa Holdings. Спор развернулся вокруг одного из крупнейших частных владений на Лазурном берегу Франции — Villa Maria Irina в Кап-Мартен. По версии истца, он был введен в заблуждение и, сам того не подозревая, профинансировал покупку Чигиринским элитной недвижимости через экс-главу московского офиса HSBC Урса Хенера.

Не суть разбирательства

У председательствующего судьи Питера Рота фигура Круглова вызвала ряд вопросов. В своем решении он предположил, что истец занимал высокую должность в органах власти и мог использовать служебное положение «в период распада СССР для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации — как через членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, так и посредством предоставления консультационных услуг компаниям в условиях стремительно менявшихся правил».

Самого Круглова, который выступал в ходе перекрестного допроса, возмутил намек на незаконное происхождение его состояния. Однако откровенных ответов, которые могли бы убедить судью в легальном характере обогащения семьи бывшего таможенника, Рот так и не дождался. Впрочем, тема источников капиталов Круглова не суть разбирательства, констатирует он.

Круглов родился в 1951 году, до назначения в 1992 году председателем ГТК руководил таможней аэропорта Шереметьево. После отставки в 1998 году возглавлял совет директоров компании «Таможенная карта», входил в совет директоров банка «Глобэкс», был президентом Национальной ассоциации таможенных брокеров.

В базе данных «СПАРК-Интерфакс», есть немало компаний, так или иначе связанных с семьей Кругловых. Экс-глава ГТК является гендиректором ООО «К.А.М.А.-К.», которой владеет вместе с дочерьми Анной Кругловой-Арутюнян и Маргаритой Нероденковой-Кругловой (видимо, название компании образовано от первых букв имен и фамилии членов семьи). У «К.А.М.А.-К.» есть «дочки» ЗАО «ТрансЭк» и ООО «Питомник Жарден». В ООО «Консалтинговый центр АК» бывший чиновник также является гендиректором, а его дочери — собственниками. Анна  владела 50% ЗАО «НАТЭК» (ликвидировано в 2002 году). Сестры числятся учредителями ООО «Сити Стик», вместе с Андреем Нероденковым владеют ЗАО «Евроком Инк» (гендиректор  Анатолий Круглов, суммарная выручка за 2006-2010 годы около 200 млн рублей). Наконец, у семьи есть доли в ТСЖ «Кондоминиум Остоженка».

Семейные трасты

Как следует из документов суда, Круглов обратился к банкиру Хенеру вскоре после своей отставки в 1999-м с просьбой помочь инвестировать семейные средства «без привлечения внимания». Пожелание конфиденциальности вылилось, в частности, в то, что отчеты о вложениях денег доставлялись экс-чиновнику «на дом», а не по почте или e-mail.

Хенер, на тот момент возглавлявший московский офис HSBC, посоветовал клиенту зарегистрировать несколько фондов в Лихтенштейне. Так появились структуры Amurela, Bilanda, Hanipen и Lemala, владельцами которых стали сам Круглов, две его дочери и зять. На счета фондов в банк Verwaltungs und Privat Bank AG было зачислено $31 млн. Полномочиями на управление деньгами был наделен Хенер.

В 2005 году Круглов из прессы узнал (судья предполагает, что источником знания стали российские СМИ, так как английским языком экс-глава таможни не владеет), что Лихтенштейн готовится ужесточить правила раскрытия информации, и попросил своего поверенного перерегистрировать фонды. Исполнение этой воли привело к появлению кипрской Derbent Management. Название бывший таможенник придумал лично — в период службы в армии ему приходилось бывать в дагестанском Дербенте.

«Мы из разного теста»

Чигиринский в этой истории возник в 2001 году. Он обратился к Хенеру с просьбой о поиске финансирования для покупки виллы Villa Maria Irina на Лазурном берегу — из-за неудовлетворительного состояния объект продавался ниже рынка, за $14 млн. Банкир, хорошо знакомый с бизнесменом, выделил ему $13 млн под 10% годовых из фонда Кругловых. Купила виллу зарегистрированная в штате Дэлавер Tatik, а ее акции служили залогом по кредиту.

В 2002 году Хенер еще трижды кредитовал Чигиринского на деньги Кругловых — общая сумма займов составила $8 млн. В качестве обеспечения привлекались акции ST Oil Ltd — фирмы, через которую бизнесмен владел долей в совместной с британской BP сети автозаправок в московском регионе. Чигиринский, по воспоминаниям Хенера, тратил по €100 000-150 000 в месяц на реконструкцию и обслуживание виллы, а также на личные нужды.

В 2004 году он привлек очередной кредит на $12,5 млн, доведя сумму долга перед фондами Кругловых до $36 млн. Нюанс в том, что все сделки с Чигиринским осуществлял Хенер, а владельцы средств даже не знали, что имеют дело с известным предпринимателем. Круглов заверил судью, что сам ни за что бы не стал сотрудничать с заемщиком: «Мы из разного теста».

Вскоре, в том же 2004-м, Чигиринский расплатился с фондами бывшего таможенника, чтобы снять залог с акций Tatik в рамках сделки по продаже за $150 млн 50% компании Leondaris Holdings, владеющей девелоперскими активами в Москве, структурам владельца ММК Виктора Рашникова. Уже через месяц Хенер снова предоставил бизнесмену несколько займов на общую сумму почти $50 млн, под обеспечение бумагами ST Oil и нефтетрейдера Mantrac Invest. Последний кредит на $6 млн за счет средств фонда Кругловых Чигиринский привлек в середине 2008 года.

Разбирательство по-английски

С приходом кризиса у бизнесмена начались большие проблемы — резко упала стоимость акций Sibir Energy, которые он закладывал под обеспечение крупных займов. Так, margin call приближался по кредиту Merrill Lynch. В поисках финансирования Чигиринский стал настолько часто обращаться к Хенеру, что тот, несмотря на регулярное исполнение заемщиком обязательств, перестал успевать юридически оформлять сделки, констатирует судья.

В 2009 году предприниматель оказался в критической ситуации — против него был инициирован судебный процесс по обвинению в незаконном выводе почти $400 млн из Sibir Energy. Договориться о мировой сторонам удалось в следующем году, и одним из условий соглашения стала продажа французской виллы за €70 млн.

Примерно в то же время жена Хенера сообщила Круглову, который лечился в США, о рисках для его конфиденциальности из-за разбирательства Sibir и Чигиринского. Супруга банкира даже посоветовала экс-таможеннику использовать связи, чтобы надавить на Sibir для неразглашения данных о бенефициарах Derbent.

По возвращении на родину бывший чиновник попросил помощи у своего друга «мистера Мотылева» (такую же фамилию носит бывший владелец банка «Глобэкс» Анатолий Мотылев, в совет директоров которого входил Круглов), который свободно владеет английским языком. Вместе с этим человеком экс-таможенник встретился с Хенером в Цюрихе. По итогам беседы он удостоверился в том, что кредит, выданный его семейным фондом, теперь ничем не обеспечен, и отстранил банкира от управления деньгами.

После этого и появился иск структур Круглова Slocom и Derbent и его родственников с требованием вернуть €37,5 млн и проценты по ставке 15% годовых. Нынешний владелец виллы Maritime Villa, к которому недвижимость перешла по соглашению Чигиринского с Sibir, должен вернуть актив в собственность Tatik, настаивает истец.

Судья Рот отклонил требование аннулировать сделку по продаже виллы, но счел, что объект должен находиться в залоге у Slocom.