Украина получила от E.M.I.S. иск на $400 млн из-за конфискации бывшего Альфа-банка

Нидерландская E.M.I.S. Finance B.V. направила в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) запрос на арбитраж с Украиной из-за экспроприации Киевом «Альфа-банка Украина» (переименован в Sense Bank), сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с претензиями компании. E.M.I.S. требует взыскать с Киева $400 млн инвестиций, потерянных после национализации Sense Bank.

E.M.I.S. выпускала ноты участия в кредите (LPN) под обеспечение 10 ее кредитов на $420 млн и €50 млн, выданных с 2018 по 2021 год и позволяющих инвесторам покупать части ее непогашенных ссуд в пользу кипрской ABH Ukraine (ABHU) российских миллиардеров Михаила Фридмана (№10 в рейтинге 125 миллиардеров России — 2024 Forbes, состояние $13,1 млрд), Петра Авена (№32, $4,3 млрд) и Андрея Косогова (№117, $1,1 млрд). «Альфа-банк Украина» был основным активом ABHU на Украине,  результаты его деятельности — главным источником средств для обслуживания нот E.M.I.S.

Летом 2023 года Киев национализировал Sense Bank из-за того, что им владели подсанкционные лица (в 2022 году Фридман, Авен и Косогов попали под санкции Украины, позднее под ограничениями оказались ABHU и другие компании, связанные с миллиардерами). С весны 2022 года — начала процесса конфискации банка — E.M.I.S. перестала платить по обязательствам.

Кредит в пользу ABHU был инвестицией E.M.I.S. на Украине, поэтому запрос на арбитраж компания обосновала нарушением Киевом двустороннего инвестиционного договора с Нидерландами от 1997 года, отметили собеседники. «Неправомерные действия Украины фактически оставили ABHU в виде истощенной оболочки без дебиторской задолженности и каких-либо примечательных активов», — сформулировали позицию E.M.I.S. источники издания. Фактически речь идет об экспроприации инвестиции E.M.I.S. на Украине, уточнили они. 

Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков высоко оценивает шансы E.M.I.S. в споре. В международном инвестиционном арбитраже даже военные действия не снимают ответственность с государства за лишение иностранца инвестиций, отметил он. Но старший юрист практики международного арбитража и трансграничных споров юрфирмы Verba Legal Анастасия Симонова напомнила, что для подпадания инвестиции под защиту договора между Нидерландами и Украиной она должна представлять собой вклад в экономическое развитие страны. В арбитраже этот пункт может оказаться наиболее проблемным для доказывания, признала она. 

В конце 2023 года иск к Украине подал в ICSID люксембургский ABH Holdings (ABHH), среди акционеров которого Фридман, Авен и Косогов. Компания требует более $1 млрд компенсации из-за «незаконной экспроприации Sense Bank». Основанием для иска послужил Договор о взаимном привлечении и защите инвестиций между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и Украиной. В заявлении ABHH дело назвали «испытанием верховенства закона на Западе».