Ситибанк разблокировал часть замороженных активов клиентов в России

Клиенты брокера российского Ситибанка, который подконтролен американской Citigroup, начали получать денежные выплаты по заблокированным активам без лицензии Euroclear — дивиденды, купоны и погашения по облигациям. Об этом пишут инвесткомпания WealthIQ и «РБК Инвестиции».

Выплаты от Ситибанка начали поступать на клиентские счета вечером 9 апреля, сообщает WealthIQ. По ее данным, некоторые получили лишь часть выплат, некоторые — в полном объемы. Переводы идут тем клиентам, которые раскрыли персональные данные в рамках дополнительного запроса, уточняет WealthIQ. Разблокировка денежных средств в Ситибанке — единичный случай и касается только этой организации, отметили представители WealthIQ в разговоре с «РБК Инвестициями».

О получении выплат сообщают и клиенты BGP Litigation: об этом «РБК Инвестициям» рассказала руководитель направления разблокировки активов Ирина Ротачкова. По ее словам, у тех, кто получает средства, не было лицензий от Euroclear. Ротачкова подчеркнула, что поступают доходы по ценным бумагам, это никак не связано с номинальной стоимостью ценных бумаг, даже если они были погашены. В Ситибанке отказались от комментариев.

Ситибанк не находится под санкциями ЕС или иных государств, имеет прямой счет в Euroclear, а значит, в цепочке между частным инвестором и бельгийским депозитарием отсутствуют подсанкционные лица, пояснила Ротачкова. По ее словам, Euroclear заблокировал деньги на счету Citi согласно регламенту ЕС № 833, на основании того, что российское юрлицо хранит активы в европейской финансовой организации на сумму более €100 000. Случай, когда клиентам Ситибанка начали приходить выплаты по ценным бумагам — первый, когда произошла коллективная разблокировка денежных средств на прямом счете российского брокера в Euroclear, отметил юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.

Опрошенные «РБК Инвестиции» юристы разошлись во мнениях о том, что стало причиной разблокировки средств. WealthIQ допустил, что Citi могла получить разъяснения от Euroclear или Казначейства Бельгии. Замдиректора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елена Рязанова не уверена в том, что лицензий не выдавалось. По ее мнению, Citi мог самостоятельно обратиться в Казначейство Бельгии за лицензией, а теперь Euroclear начал ее исполнять. Рязанова допустила, что это может происходить в рамках сворачивания бизнеса Citi в России, поскольку других вариантов обнулить клиентские счета россиян у банка нет. Euroclear тоже заинтересован в том, чтобы избавиться от российских клиентов. Чем быстрее Ситибанк все выведет, тем быстрее он сможет расторгнуть договор и закрыть счета», — объяснила Рязанова.

Ирина Ротачкова также допустила, что ситуация с разблокировкой активов клиентов Ситибанка как раз связана с его уходом из России. Она предположила, что была некая договоренность, которая позволила Citi сворачивать как бизнес, так и отношения с российскими лицами с возможностью разблокировать часть доходов как некое обязательство перед своими клиентами.

Citigroup объявила о намерении выйти из розничного бизнеса в России и еще в 12 странах еще в 2021 году. Компания обсуждала продажу российского подразделения с местными банками, но переговоры застопорились после начала российской «спецоперации»* на Украине. В 2022 году Владимир Путин включил Ситибанк в список организаций, которые подпадают под запрет на сделки с долями, принадлежащими иностранцам из «недружественных» стран.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.