Суд Гибралтара заморозил криптоактивы в поисках пропавших с Globix $43 млн

Суд Гибралтара удовлетворил иск ликвидаторов обанкротившегося криптотрейдера Globix, постановив заморозить цифровые активы и обязав криптобиржи раскрыть торгующих на платформе клиентов, сообщила Financial Times со ссылкой на судебное постановление, с которым ознакомилось издание.

По его данным, судебный запрет был вынесен 13 апреля. На какую сумму постановил заморозить суд активы, издание не уточняет. Из постановления следует, что криптобиржи, включая Crypto.com, Bitstamp и Kraken, должны раскрыть имена владельцев некоторых криптокошельков, связанных с Globix. Суд также потребовал от крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance обеспечить прекращение попыток перевести активы из нескольких криптовалютных кошельков, связанных с Globix, пишет газета. 

Платформа Globix, которая позволяла инвесторам выбирать стратегии автоматической торговли токенами, в июне 2022 года заблокировала счета инвесторов на фоне падения нескольких основных криптотокенов, включая биткоин. В марте 2023 года Globix была ликвидирована ее единственным акционером и директором Дамианом Каррерасом.

Сейчас юристы по делам о несостоятельности, обратившиеся в суд, пытаются отыскать около $43 млн, пропавших при банкротстве Globix, рассказал FT информированный источник. Сам Каррерас заявил FT, что Globix стала «жертвой киберпреступления и кражи». В судебных материалах утверждается, что кошелек Globix был активен до конца сентября 2022 года, хотя счета инвесторов были заблокированы еще в июне. Более того, с мая 2021 по сентябрь 2022 года на на Binance с Globix было переведено около $18 млн. Binance не ответила на запрос о комментариях.

Globix не был лицензирован на Гибралтаре, что не мешало местным инвесторам прибегать к его услугам. Большинство из них живут в Гибралтаре, некоторые занимают влиятельные должности в юридических и политических кругах, а один является членом парламента Гибралтара, отметил собеседник FT. По его словам, большая часть пропавших на Globix средств хранилась в крупнейшем стейблкоине Tether.

Британская заморская территория Гибралтар пытается стать ведущей мировой юрисдикцией, способной должным образом контролировать бизнес, связанный с цифровыми активами, отмечает FT. В начале 2018 года Гибралтар стал одной из первых юрисдикций в мире, где были приняты правила для зарождающегося рынка криптовалюты. Но в июне 2022 года Гибралтар был внесен в «серый список» FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).