Банк в США выплатит $7,45 млн за «вопиющие» нарушения санкций против России
Американский банк State Street согласился выплатить $7,45 млн за 38 нарушений санкций против России, сообщило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США. Нарушения на сумму около $1,27 млн были допущены State Street и его дочерней Charles River Systems в 2016–2020 годах
Американский банк State Street согласился выплатить $7,45 млн за 38 нарушений санкций, связанных с Украиной и Россией. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Таким образом массачуссетский State Street согласился урегулировать «потенциальную гражданскую ответственность» за 38 нарушений санкций, введенных OFAC, говорится на сайте ведомства.
Нарушения на сумму около $1,27 млн были допущены State Street и его дочерней Charles River Systems в 2016–2020 годах, сообщает ведомство. Примерно с 2008 по 2022 год Charles River Systems поддерживал различные деловые контакты с компаниями, которые на 50% и более принадлежали Сбербанку или ВТБ (оба в 2014 году попали под Директиву 1 OFAC, как и их дочерние фирмы), указывает управление. Как считает OFAC, Charles River Systems в период с 2016 по 2020 год получила платежи от двух клиентов, которые контролировались попавшими под ограничения российскими банками, пишет The Wall Street Journal.
Размер компенсации отражает то, что информация о нарушениях не была добровольно раскрыта, а сами они были «вопиющими», отмечает OFAC.
23 февраля США ввели экспортные ограничения против 93 компаний, в том числе 63 из России. В SND-лист попали банк «Авангард», компания «Мечел», СУЭК, Национальная система платежных карт и другие.
12 июня США ввели санкции против Мосбиржи, НРД и Национального клирингового центра. Банк России в тот же день объяснил, что сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро регулятор будет использовать банковскую отчетность и информацию от цифровых платформ внебиржевых торгов. Позднее ЦБ уточнил, что с 13 июня будет устанавливать официальный курс валют на основе данных отчетности банков по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом рынке на 15:30 мск рабочего дня. Все средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор.