«Коммерсантъ» узнал о банковской афере с подкупом менеджеров Райффайзенбанка
В Зеленограде раскрыли необычную банковскую аферу, в рамках которой злоумышленники подкупили менеджеров отделения Райффайзенбанка и получали от них данные об изменении курса. В результате 3500 обменных операций через онлайн-приложение банка им удалось получить доход 95 млн рублей. Операции вызвали подозрения у управления экономической безопасности банка, которое обратилось к правоохранителям
Правоохранительные органы раскрыли необычную банковскую аферу, в рамках которой злоумышленникам, подкупившим молодых менеджеров отделения Райффайзенбанка в Зеленограде, удалось получить доход в 95 млн рублей, сообщил «Коммерсантъ».
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), максимальное наказание по которой — семь лет лишения свободы. Один из трех организаторов махинации помещен под домашний арест.
По версии следствия, преступная семейная группа как минимум с августа 2023 года искала доступ к «систематическому информированию об установлении новых курсов иностранной валюты с последующим внеочередным проведением конверсионных операций по кассовому курсу». За относительно небольшое вознаграждение злоумышленники уговорили нескольких сотрудников зеленоградского отделения Райффайзенбанка передавать им закрытые приказы руководства «Об установлении курсов продажи наличной иностранной валюты». В результате аферисты проводили через офис банка «обменные» операции по покупке валюты, деньги продавали в онлайн-приложении Райффайзенбанка и вновь повторяли эти операции.
Всего за месяц было осуществлено не менее 3332 таких «конверсионных» операций, доход семьи мошенников достиг 95 млн рублей.
По данным источников издания, сначала правоохранителям удалось вычислить самих аферистов. А позднее и их помощников — трех менеджеров зеленоградского отделения Райффайзенбанка. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде по подозрению в получении коммерческого подкупа в значительном размере (статья 204 УК, до трех лет лишения свободы). За такой формулировкой скрывается подкуп на сумму от 25 000 до 100 000 рублей.
Пресс-служба Райффайзенбанка сообщила изданию, что именно управление экономической безопасности банка обнаружило подозрительные операции, определило причастных лиц и обратилось в правоохранительные органы. «Сейчас мы активно сотрудничаем с ними, предоставляя всю необходимую помощь в расследовании», — подчеркнули в банке.