Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд

Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из ряда стран из-за скандала с отмыванием 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд), пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Кредитные учреждения предупредили клиентов, что период ожидания для открытия счетов в частном бэнкинге вырос с менее чем с месяца до трех-четырех месяцев, а некоторые уже существующие счета были закрыты, отмечают источники.

Особенно тщательно банки проверяют клиентов из Китая, Турции, Вануату, Сент-Китс и Невис,  Доминиканы и с Кипра. «Если у вас есть паспорт КНР или любой другой из стран, гражданами которых являются подозреваемые по делу (...), это красный флаг», — заявил собеседник газеты в сфере персонального банковского обслуживания.

В прошлом месяце полиция Сингапура арестовала 10 человек по одному из крупнейших дел об отмывании средств в истории страны, у них изъяли активы на 2,4 млрд сингапурских долларов, в том числе недвижимость, машины, золотые слитки, наличные и активы в криптовалюте. Подозреваемым было отказано в выходе под залог. Все они граждане Китая, кроме того, у некоторых есть паспорта других стран.

Власти Сингапура в рамках расследования начали проверки не только банков, но и торговцев драгметаллами, агентств недвижимости и гольф-клубов. Власти также подверглись критике из-за того, что такая схема стала возможна, несмотря на строгое антиотмывочное законодательство страны.