SEC подала засекреченное ходатайство по делу криптобиржи Binance
Американская Комиссия по ценным бумагам направила в суд закрытое ходатайство по делу против Binance с 35 вещественными доказательствами. Бывший чиновник SEC отметил, что за свои 20 лет работы не помнит подобных случаев. Он предположил, что в засекреченном документе могут быть непубличные обвинения в отмывании денег или других действиях
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила в суд закрытое ходатайство по делу против криптобиржи Binance, пишет Coindesk со ссылкой на документ. В этом ходатайстве содержится 35 вещественных доказательств, отмечает издание.
Подача судебных документов под грифом «секретно» — это «редкий шаг», отметил бывший чиновник SEC Джон Рид Старк в X (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в России). Он рассказал, что не припомнит подобных случаев за почти 20 лет его работы в регуляторе. В интересах общественности знать и понимать, как SEC использует деньги, полученные от налогов, и регулятор хочет, чтобы его сообщения были услышаны «громко и ясно», чтобы предотвратить будущие нарушения, полагает Старк.
Старк предположил, что SEC таким образом пытается избежать вмешательства в расследование против Binance или не хочет подвергать риску свидетеля или компанию. В секретном ходатайстве могут содержаться непубличные обвинения в отмывании денег, связанных с криптобиржей, или другие потенциально преступные действия, полагает Старк. По его мнению, Binance не будет выступать против закрытия ходатайства, опасаясь публикации «потенциально обвинительных доказательств или потенциально резких уголовных обвинений».
SEC подала иск к Binance и основателю Чанпэну Чжао в федеральный суд в июне. Комиссия обвинила их в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. SEC считает, что Binance и Чжао участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона». По версии ведомства, Binance тайно позволяла крупным клиентам из США торговать на платформе, хотя публично заявляла о запрете на операции для американских пользователей. Кроме того, Чжао тайно контролировал операции Binance.US, которая была заявлена как независимая платформа для американских инвесторов, отметила SEC.
После подачи иска Binance приостановила прием депозитов в долларах. В середине июня криптобиржа и SEC достигли соглашения, которое позволит площадке избежать полной заморозки активов на время рассмотрения иска. Согласно условиям, Binance Holdings, ее американский филиал BAM Trading Services, BAM Management US и Чжао репатриируют активы американских клиентов Binance.US, при этом клиенты из США смогут свободно выводить средства с платформы. В августе стало известно, что Чжао рассматривал вариант закрытия Binance.US, чтобы обезопасить криптобиржу от давления регуляторов.