ЦБ назвал самые популярные слова в названиях подозрительных финансовых организаций
Слова «крипто» и «форекс» оказались наиболее часто встречающимися среди финансовых организаций, вызывающих подозрение у ЦБ. В его списке структур с признаками нелегальной деятельности уже 10 000 наименований. Больше 90% уже удалены с рынка
В названиях организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке чаще всего встречаются слова «крипто» (crypto) и «форекс» (forex), сообщил Банк России в своем Telegram-канале. Первое встречается 228 раз, второе — 127.
Всего в списке подозрительных организаций, который ведет Центробанк, уже больше 10 000 наименований. В него попадают компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и другие. 90% организаций в списке уже удалены с рынка, другие — в процессе удаления, утверждает ЦБ.
Чаще всего нелегальные компании пользуются доменами верхнего уровня .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc. Нередко названия напоминают наименования контролирующих органов: например, Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО), Центральный орган регулирования финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР). В названиях проектов компаний наиболее популярно имя Юля («Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли»), по темам больше всего мошенникам интересны такси и драконы — в списке 35 экономических игр про них.
«Главное, что стоит помнить, — для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ организация должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в реестр регулятора. Поэтому не забудьте проверить это заранее», — предупредил ЦБ.
В начале июля ЦБ призвал банки вернуться к накоплению запаса капитала после кризиса 2022 года — в объеме, который позволит сохранить достаточность средств в случае «реализации новых шоков». Опыт прошлых кризисов показал, что накопление капитала важно для эффективной реализации антикризисной политики, отметил Центробанк.