Прокуратура Швейцарии обвинила главу «дочки» Газпромбанка в «преступной халатности»

Прокуратура Швейцарии передала в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, среди которых оказался и его глава Роман Абдулин, пишет Financial Times со ссылкой на документ, предоставленный судом в Цюрихе. Менеджмент банка подозревают в том, что при открытии счета российскому виолончелисту Сергею Ролдугину была проведена лишь «минимальная» проверка.

«Банкиры проявили преступную халатность, позволив открыть счета в Швейцарии на имя Сергея Ролдугина, не подвергая сомнению происхождение средств, протекающих через эти счета», — заявила прокуратура. По ее данным, менеджеры банка подписали заявления о том, что виолончелист не является «политически значимым лицом», — в противном случае в отношении него должны были бы инициировать тщательную проверку. 

Счета, открытые на имя Ролдугина в Швейцарии, свидетельствуют, что он располагал активами на сумму не менее $50 млн и планировал ежегодно переводить в страну более $10 млн, пишет FT.

Представитель швейцарской «дочки» Газпромбанка, которая сейчас сворачивает свою деятельность из-за международных санкций против материнской организации, отверг обвинения против сотрудников организации, но отказался комментировать судебное разбирательство.

Газета называет дело против сотрудников банка «одним из первых на Западе, напрямую связанных с активами, предположительно принадлежащими российскому президенту». Сергей Ролдугин — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки и один из учредителей образовательного фонда «Талант и успех». Он также друг юности Владимира Путина, о чем он сам рассказывал авторам книги «От первого лица», посвященной жизни российского президента. Сам Путин признал дружбу с виолончелистом в интервью телеканалу NBC News в 2018 году, однако отрицал финансовые связи с ним.  

В 2016 году Ролдугин оказался в центре скандала с панамскими офшорами, зарегистрированными через фирму Mossack Fonseca.  Утечка документов выявила многомиллиардные сделки, проходившие через компании, формально принадлежащие виолончелисту. В частности, упоминалась возможная связь Ролдугина с компаниями, владевшими долями в рекламном селлере Vi, а также автопроизводителях «Камаз» и «Автоваз». Путин после выхода расследования заявил, что гордится своим другом, который является музыкантом и одновременно занимается бизнесом. Он сказал, что Ролдугин — миноритарный акционер в одной из российских компаний и там зарабатывает деньги, которые тратит на приобретение музыкальных инструментов за границей для российских госучреждений.